Theo Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), CQĐT xác định bà Trương Mỹ Lan cùng các bị can khác đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu khống.
Có 4 công ty gồm An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra được sử dụng để phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, không có tài sản bảo đảm với tổng khối lượng 308 triệu trái phiếu, để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về 30.869 tỉ đồng.
Số tiền này, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo giao Nguyễn Phương Hồng, thành viên HĐQT, nguyên Phó TGĐ Ngân hàng SCB trực tiếp điều hành, quản lý và theo dõi việc sử dụng.
Phần lớn số tiền được sử dụng để chuyển tất toán các khoản vay của cá nhân, công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, trả nợ vay mượn cá nhân, trả lãi trái phiếu đến hạn, chi chăm sóc khách hàng, chi tất toán thẻ tín dụng, rút tiền mặt sử dụng…
Kết quả rà soát xác định, việc sử dụng số tiền thu được từ bán trái phiếu bị trộn lẫn với nhiều khoản tiền khác từ nguồn vay Ngân hàng SCB và vay ngân hàng khác, vay mượn cá nhân… tạo thành nguồn tiền hơn 67.000 tỉ đồng.
Trong đó, bóc tách được trên 11.000 tỉ đồng có riêng từ nguồn tiền bán trái phiếu. Còn lại bị trộn lẫn không thể bóc tách rõ.
Cũng theo Kết luận điều tra, ngày 22-5-2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản số 11/2024/CV-VTP đề xuất phương án xử lý, khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan đến Tập đoàn với tổng giá trị 1.015 tỉ đồng.
Cụ thể, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 13 Công ty liên quan cam kết tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền 519 tỉ đồng, đã nộp, chuyển trực tiếp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Đối với các tài khoản của các Công ty đang bị ngăn chặn giao dịch, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề xuất sử dụng toàn bộ số tiền đang bị ngăn chặn 291 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho vụ án.
Đối với Công ty Cổ phần Bông Sen và Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đang có nghĩa vụ nợ trái phiếu có tài sản đảm bảo đang lưu hành, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang tìm kiếm nhà đầu tư nhận chuyển nhượng các tài sản đảm bảo để tạo nguồn thu hoàn trả nghĩa vụ nợ trái phiếu.
Đồng thời, Tập đoàn cam kết sử dụng số tiền 69 tỉ đồng của Công ty Bông Sen và 133 tỉ đồng của Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc dùng để khắc phục cho các trái chủ sở hữu trái phiếu của 2 Công ty này.
Ngày 27-5-2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản số 12/2024/CV-VTP cập nhật tiến độ nộp tiền khắc phục hậu quả. Qua kiểm tra chứng từ xác định các Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất chuyển 221 tỉ đồng vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu (C03), Bộ Công an.
Đối với số tiền 291 tỉ đồng trong các tài khoản được Tập đoàn VTP và các Công ty tự nguyện xin sử dụng để khắc phục hậu quả, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an duy trì việc ngăn chặn tài khoản và thống kê, chuyển Tòa án để giải quyết theo quy định pháp luật.
