Ngày 13-2, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.
Theo đó, các bị cáo bị xét xử hai tội, đó là tội buôn lậu (Điều 188 BLHS) và tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Điều 189 BLHS).
Sau phần thủ tục, đại diện VKSND tỉnh An Giang công bố cáo trạng truy tố.
 |
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh bị áp giải vào phòng xét xử |
Cáo trạng cáo buộc Hạnh là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới Việt Nam Campuchia cho các đối tượng buôn lậu.
Cụ thể, trưa 30-10-2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ tắc ráng từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 07, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc cặp vào bờ đường Tuy Biên.
Cùng lúc, bốn người đi bộ đến vỏ tắc ráng lấy ba bọc nilon bên trong có chứa hơn 50.9 kg vàng nguyên liệu 99,99% mang đến để trên hai xe môtô đang đậu thì lực lượng liên ngành tiến hành bắt giữ.
 |
Đại diện VKSND tỉnh An Giang công bố cáo trạng truy tố các bị cáo |
 |
Các bị cáo tại toà |
Kết quả điều tra cho thấy một số tiệm vàng và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000USD là 70USD, mỗi kg vàng là 15USD.
Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, Hạnh thuê và phân công các đối tượng trực tiếp liên hệ nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển.
Các đối tượng vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng.
Trước cáo buộc của VKS, bị cáo Hạnh thừa nhận đã giúp sức cho đàn em trong vụ vận chuyển 51kg vàng và có qua lại tiền bạc với Dương công Cường.
 |
Bị cáo cho rằng không trực tiếp tham gia hay chủ mưu buôn lậu 51kg vàng |
“Bị cáo có giúp sức để mấy đứa nhỏ kiếm tiền thêm. VKS nhận định bị cáo tham gia vận chuyển là quá nặng cho bị cáo. Còn việc Lộc vận chuyển 200.000 USD từ tiệm vàng thì bị cáo không biết” - bị cáo Hạnh nói.
Nhóm bị cáo là chủ tiệm vàng cũng không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An) không thừa nhận mướn nhóm của Hạnh vận chuyển USD sang Campuchia để mua vàng đem về. Bị cáo cho rằng ai đến mua bán vàng thì bị cáo giao dịch chứ không biết gì.
 |
Các bị cáo nhóm tiệm vàng |
Bị cáo Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai) cho rằng bản thân không biết, không liên quan đường dây của Hạnh.
Tương tự, bị cáo Trần Thảo Trang (Tiệm vàng Thảo Kim Thành) thừa nhận có đặt mua 31kg vàng từ bị cáo Trương Thái Nguyên nhưng không biết đường dây Hạnh.
Hết giờ làm việc buổi sáng, toà tạm nghĩ. Chiều nay, HĐXX sẽ tiến hành xét hỏi bị cáo Phạm Tấn Lộc, Lê Thị Bạch Vân và Mai Thị Ngọc Phấn.
