Như đã đưa tin, ngày 11-3, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với nguyên thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an), về hành vi tổ chức đánh bạc.
Thu lợi bất chính ngàn tỉ đồng
Theo nguồn tin của PV, vụ án này đã được Công an tỉnh Phú Thọ bắt đầu điều tra từ cuối năm 2017.
Nguyên thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố, bắt giam liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỉ. Ảnh: internet
Cụ thể, ngày 25-5-2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (trú tại TP Việt Trì, Phú Thọ) về việc bà Phương bị một người sử dụng nick Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26-7-2017, công an bắt giữ Lê Văn Huy (21 tuổi, trú Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.
Huy khai nhận sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng, Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ những người cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet tại Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao. Từ đó bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, chủ tịch HĐQT) và Lưu Thị Hồng (42 tuổi, tổng giám đốc).
Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ số tiền bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỉ đồng; tạm giữ, kê kiên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỉ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỉ đồng và 13 xe ô tô các loại.
Công an “tiếp tay”
Đến thời điểm này, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố khoảng 80 bị can, tiến hành bắt giữ 38 người về các hành vi tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai trong các bị can cầm đầu đường dây được xác định là Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (nguyên chủ tịch Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).
Điều tra bước đầu xác định ông Dương và ông Nam thành lập một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính hàng ngàn tỉ đồng.
Đáng chú ý, tại cuộc họp ngày 11-3 của Ban Bí thư để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án nói trên, Ban Bí thư đánh giá đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra vụ án và báo cáo kết quả bước đầu với Ban Bí thư. Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan, xử lý nghiêm minh với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.
Cùng ngày, nguyên thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa đã bị khởi tố và bắt giam. Cũng theo tìm hiểu của PV, ngoài ông Hóa, nhiều cán bộ công an khác liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỉ này đã bị đình chỉ công tác, chức vụ để làm rõ các sai phạm.
