Trong vụ án Việt Á, VKSND Tối cao truy tố 2 nữ bị can Nguyễn Thanh Thủy, cựu chuyên viên NXB Giáo dục Việt Nam và Nguyễn Bạch Thùy Linh, giám đốc Công ty SNB Holdings về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Tác động, can thiệp cho Việt Á xuất khẩu
Đầu năm 2020, Công ty Việt Á do bị can Phan Quốc Việt làm Chủ tịch kiêm TGĐ đã được cấp số đăng ký lưu hành tạm thời test xét nghiệm Covid-19.
Biết được việc này, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên ngày 18 và 20-3-2020, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ cùng Nguyễn Bạch Thùy Linh chủ động gặp, bàn bạc với Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp (cấp phó của Việt).
Hai bên thống nhất giao cho Nguyễn Thị Thanh Thủy, thông qua Công ty Giang San (do Nguyễn Bạch Thùy Linh và chồng đứng tên chủ sở hữu) là Đại lý cấp 1, độc quyền xuất khẩu Test.
Do Công ty Việt Á chưa được cấp số đăng ký lưu hành chính thức, chưa đủ điều kiện xuất khẩu nên Phan Quốc Việt thỏa thuận và chấp nhận chi 40% giá trị xuất khẩu cho Thủy với mục đích để Thủy lo thủ tục xuất khẩu.
Sở dĩ có việc này là do Thủy có mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ, có thể can thiệp, tác động giúp Công ty Việt Á thuận lợi trong việc được cấp sổ đăng ký lưu hành chính thức, cấp chứng chỉ CE, CFS, đủ điều kiện xuất khẩu Test xét nghiệm.
Lợi dụng quan hệ cá nhân để trục lợi
Cuối tháng 3-2020, bà Trần Vũ Mai Hoàng (là em họ bị can Thuỷ), nhân viên của một công ty thuộc Chính phủ Singapore có trao đổi thông tin với Thủy và Linh về việc công ty này sẽ ủng hộ Chính phủ Việt Nam hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trị giá 1 triệu USD.
Khi này Thủy và Linh nói Công ty Giang San của Linh là Đại lý cấp 1 của Công ty Việt Á, đồng thời gợi ý cho bà Mai Hoàng báo cáo lãnh đạo công ty nói trên mua Test xét nghiệm Việt Á để tặng Chính phủ Việt Nam.
Sau khi bà Mai Hoàng báo cáo, lãnh đạo công ty thuộc Chính phủ Singapore đồng ý nhưng với điều kiện phải có Thư cảm ơn của Chính phủ Việt Nam hoặc đại diện Chính phủ Việt Nam phải có mặt tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ, nhằm tăng uy tín cho Công ty trên thị trường Việt Nam.
Điều kiện thuộc Chính phủ Singapore đưa ra Việt không thực hiện được nên Việt đồng ý chi 40% giá trị hợp đồng cho Thủy, Linh để Thuỷ thực hiện tác động, can thiệp theo đề nghị của công ty này.
Ngày 2-4-2020, Công ty Việt Á ký hợp đồng bán 40.000 Test xét nghiệm Covid-19 cho thuộc Chính phủ Singapore, giá trị hợp đồng 23,5 tỉ đồng (tương đương 1 triệu USD). Và sau đó, ngày 3-4-2020, thuộc Chính phủ Singapore thanh toán tiền cho Công ty Việt Á.
Ngày 7-4-2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận test xét nghiệm. Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Long, khi đó là Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.
Sau lễ tiếp nhận, Phan Quốc Việt chi tiền phần trăm theo thỏa thuận vào tài khoản của chồng bị cáo Linh, tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng.
Cáo trạng kết luận Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng Nguyễn Bạch Thùy Linh đã gợi ý Công ty thuộc Chính phủ Singapore ký hợp đồng mua test xét nghiệm của Công ty Việt Á, trị giá 1 triệu USD với mục đích để được hưởng lợi bất chính.
Sau đó, Thuỷ đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân, can thiệp, tác động để ông Nguyễn Thanh Long có mặt tại buổi lễ trao Test xét nghiệm công ty thuộc Chính phủ Singapore ủng hộ Chính phủ Việt Nam.
Từ đó, Thủy hưởng lợi 2 tỉ đồng, Linh hưởng lợi 6 tỉ đồng.
