Liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến gần 10.000 tỉ đồng, hiện Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 88 bị can, bắt tạm giam hơn 40 người. Trong số này có hai cựu cán bộ cao cấp của ngành công an là ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng C50).
Mới đây nhất, cơ quan này đã khởi tố Châu Nguyên Anh (giám đốc điều hành VNPT EPAY) và Phạm Quang Minh (giám đốc kinh doanh VNPT EPAY) về tội tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn.
Cùng với đó, Nguyễn Đình Chiến (chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam; phó giám đốc Công ty Cổ phần CT và T; phó giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam) và Lê Anh Tuấn (giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC) cũng bị khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Bị can Châu Nguyên Anh (mặc áo hoa) và bị can Phạm Quang Minh. Ảnh: Bộ Công an
Cơ quan công an xác định bốn bị can nói trên có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.
Điều tra ban đầu cho thấy các nghi can cầm đầu trong đường dây đánh bạc trực tuyến đã thông qua các pháp nhân do chúng lập ra hợp tác với các cổng trung gian thanh toán (VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct và Giải trí số) để con bạc có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài (gọi chung là “gạch thẻ”). Thậm chí họ còn hợp tác với cổng thanh toán quốc gia NAPAS để con bạc nạp tiền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp tiền chơi bạc.
Do có hệ thống thanh toán giúp con bạc dễ dàng nạp và rút tiền chơi bạc, kết hợp quảng cáo rầm rộ trên mạng, Rikvip/Tip.club đã nhanh chóng thu hút được lượng lớn người chơi, trở thành trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.
Tính tới thời điểm hiện tại, số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc qua các cổng thanh toán được xác định lên tới khoảng 10.000 tỉ đồng. Số tiền này sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức và trả thưởng cho con bạc.
Trong đó, nguồn tin chúng tôi cho hay các doanh nghiệp trung gian thanh toán được hưởng lợi số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Các nguồn tin cũng cho hay hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được với quy mô lớn như Rikvip nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào.
Các cổng trung gian thanh toán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn rất lỏng lẻo, khiến các doanh nghiệp trung gian thanh toán (VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct, Giải trí số) dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club để con bạc tham gia đánh bạc trong thời gian dài.
