Sau nhiều lần mở, rồi hoãn phiên tòa, trả hồ sơ, điều tra bổ sung, TAND Hà Nội đã xử sơ thẩm vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án nhà ở 409 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Qua hai ngày xét xử, sáng 13-1, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Long - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Nhà Vĩnh Hưng tù chung thân, Phạm Như Quỳnh - cựu Giám đốc Công ty CP Phát triển và thương mại Hạ Long 18 năm tù và Trần Lê Nghĩa - cựu Giám đốc Công ty Vĩnh Hưng 7 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
 |
Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Long và Phạm Như Quỳnh tại phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo còn lại, Trần Lê Nghĩa vắng mặt do bị bệnh. |
Theo cáo trạng, dự án 409 Lĩnh Nam gồm hai thửa đất, diện tích 8.008,4m2 do Công ty CP Hanel xốp nhựa quản lý, và 4.285,2m2 do Công ty Điện tử Hà Nội quản lý.
Năm 2003, Công ty CP Hanel xốp nhựa chuyển nhượng tài sản của mình cho Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5, thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.
Năm 2004, UBND Hà Nội ra quyết định giao Công ty Nhà Hà Nội số 5 làm chủ đầu tư và lập dự án nhà ở trên diện tích 8.08,4m2. Doanh nghiệp này liên danh với Công ty CP Xây dựng và phát triển nhà Vĩnh Hưng, thành lập Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng (Công ty Vĩnh Hưng) để triển khai dự án này.
Đến năm 2008, Công ty Điện tử Hà Nội cũng ký hợp đồng hợp tác với Công ty Vĩnh Hưng để triển khai dự án trên diện tích 4.285,2m2. Sau thời gian này, Công ty Điện từ Hà Nội chuyển đổi thành Công ty CP Hanel.
Năm 2009, bị cáo Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Megastar mua lại Công ty Vĩnh Hưng với giá 115 tỉ đồng.
Cùng năm đó, UBND Hà Nội quyết định điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu đất tại 409 Lĩnh Nam, cho phép Công ty CP Hanel hợp tác với Công ty Vĩnh Hưng nghiên cứu, lập dự án khu nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ.
Mặc dù Hà Nội mới chấp thuận chủ trương, dự án chưa được cấp phép cho chủ đầu tư, song Long vẫn đưa ra các thông tin gian dối với khách hàng.
Theo đó, bị cáo giới thiệu dự án đã được phê duyệt và Công ty Vĩnh Hưng đang triển khai thi công xây dựng theo đúng tiến độ, cam kết chậm nhất không quá 3 tháng kể từ ngày ký cam kết sẽ triển khai xây dựng hạ tầng.
Tháng 1-2010, Long thuê đơn vị thi công tiến hành đào đất làm tầng hầm, ép cọc nhồi, làm tường vây. Ngoài ra Long còn gửi thư mời các khách hàng đến dự lễ khởi công.
Thực tế, do thi công trái phép nên doanh nghiệp của Long bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng.
Quá trình triển khai dự án, từ năm 2009 đến 2013, Long đã trực tiếp ký 13 hợp đồng với nhiều cá nhân, dưới dạng thỏa thuận vay tài sản và ưu tiên mua nhà hình thành trong tương lai; ký hợp đồng hợp tác với Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cung cấp dầu khí Việt Nam. Tổng giá trị Long thu về hơn 113 tỉ đồng.
Nghĩa ký 328 hợp đồng huy động vốn của các cá nhân, thu hơn 157,7 tỉ đồng.
Ngoài ra, năm 2009, Long còn ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Phạm Như Quỳnh - Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển và thương mại Hạ Long. Từ hợp tác này, Quỳnh đã ký 574 hợp đồng dưới hình thức vay vốn và ưu tiên bán căn hộ hình thành trong tương lai, thu hơn 191 tỉ đồng. Trong số này, Quỳnh chuyển cho Long hơn 147 tỷ đồng, bản thân chiếm hưởng 43,7 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định trong vụ án này, bị cáo Long và các đồng phạm đã thu tổng cộng gần 462 tỉ đồng của 1.024 người...
Tuy nhiên, quá trình xét xử, TAND Hà Nội mới chứng minh được 229 người bị Long và đồng phạm chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng. Do đó, ngoài bản án phạt tù, HĐXX tuyên buộc Long và Quỳnh liên đới bồi thường cho các bị hại này.
Số còn lại, HĐXX xác định bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể khởi kiện theo thủ tục dân sự.
Ngoài các phán quyết trên, TAND Hà Nội nhận định việc để xảy ra vụ án với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này còn có trách nhiệm của các sở, ban ngành Hà Nội.
Do đó, toà kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét để tránh bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm trong xử lý vi phạm. Đồng thời cần phối hợp xem xét xử lý quyền lợi các bên liên quan tại lô đất 409 Lĩnh Nam, tránh gây thất thoát tài sản nhà nước.
