VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trốn nợ, sinh sống ở nước ngoài hàng chục năm
Theo cáo trạng, năm 2007, CQĐT Công an TP Hà Nội nhận được nhiều đơn thư tố giác của nhiều công ty, cá nhân tố cáo Nguyễn Xuân Quyền, Giám đốc Công ty cổ phần Phú Quyền Thế có hành vi vay tiền nhưng không trả mà bỏ trốn để chiếm đoạt.
Năm 2008, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Quyền về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên sau đó, Quyền bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã.
Ngày 18-3-2023, cơ quan chức năng tại Tanzania phát hiện Quyền đang là đối tượng truy nã quốc tế và trục xuất về Việt Nam.
Ngày 3-4-2023, khi Quyền nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài, CQĐT đã thực hiện bắt đối tượng truy nã.
Quá trình điều tra xác định Nguyễn Xuân Quyền là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Phú Quyền Thế có trụ sở tại Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Công ty có hoạt động dịch vụ thương mại, mua bán, môi giới nhà đất, thuê và cho thuê nhà, dịch vụ cầm đồ…
Trong các năm 2006-2007, bị can đã lợi dụng pháp nhân của Công ty Phú Quyền Thế vay tiền của nhiều người sau đó bỏ trốn để chiếm đoạt.
Tổng cộng Quyền đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của 17 bị hại với số tiền 59,5 tỉ đồng. Khi vay, bị can viết giấy vay nợ, thỏa thuận lãi suất 4-5%/tháng.
Giai đoạn đầu, bị can trả lãi theo thỏa thuận nhưng sau đó không có khả năng trả nợ nên bỏ trốn để chiếm đoạt. CQĐT xác định bị can còn chiếm đoạt 56,9 tỉ đồng của các bị hại.
Sang tận Mozambique đòi nợ
Trong số nạn nhân, bà Hoàng Thị H (ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đã cho bị can vay hơn 5 tỉ đồng trong thời gian từ tháng 7-2006 đến tháng 1-2007 với lãi suất thỏa thuận từ 4-4,5%/tháng.
Đến tháng 11-2013, biết tin Quyền xuất cảnh trốn sang Mozambique, bà H bay đến tận đây tìm Quyền để đòi tiền. Vì thế, Quyền nhờ người mang trả cho bà H số tiền 20.000 USD.
Đến nay, bà H đề nghị CQĐT xử lý bị can theo pháp luật và yêu cầu Quyền trả lại hơn 3,4 tỉ đồng còn lại đang bị chiếm đoạt.
Nạn nhân mất nhiều tiền nhất là ông Trương Anh T (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ông T khai Quyền nhiều lần hỏi vay tiền phục vụ hoạt động kinh doanh mua bán nhà đất với lãi suất 6%/tháng.
Ông T cung cấp bằng chứng là 3 giấy vay tiền tổng cộng 27,6 tỉ đồng và khẳng định toàn bộ số tiền trên là tiền gốc, chưa tính lãi. Nạn nhân đề nghị CQĐT xử lý hành vi của bị can, yêu cầu Quyền trả lại số tiền.
Tuy nhiên, bị can Quyền phủ nhận khoản nợ và khai rằng đã trả hết nợ ông T nhưng không thu lại giấy vay tiền.
Theo CQĐT, không có căn cứ, tài liệu để chứng minh việc Quyền đã trả tiền cho ông T, kết quả giám định chữ viết, chữ ký trên giấy vay tiền đúng là của Nguyễn Xuân Quyền.
Quá trình bắt giữ bị can, CQĐT thu giữ một số vòng đeo tay gắn đá quý, nhẫn, đồng hồ, nhiều thẻ tín dụng. Kết quả giám định trang sức cho thấy đây là các nhẫn, vòng, đồng hồ mặt vàng với hàm lượng khác nhau.
