Ngày 15-9, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (ở TP Hà Nội) 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, năm 2018, Lan làm Giám đốc Công ty TNHH MTV An Vạn Lộc chuyên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, vận tải và du lịch.
Do điều kiện kinh tế khó khăn, Công ty không có hoạt động kinh doanh. Lan đã lợi dụng hoạt động của Tập đoàn Vingroup và đưa ra các thông tin không chính xác, tự giới thiệu Công ty An Vạn Lộc đang có nhiều dự án đầu tư bất động sản liên quan đến hệ thống Vingroup.
Bị cáo giới thiệu với nhiều người về hình thức đầu tư nhanh, lợi nhuận lớn, từ đó huy động vốn của nhiều người rồi chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo nhận tiền của nhiều người sau đó quay vòng, sử dụng một phần trả gốc và lãi cho chính những người góp vốn. Lan còn làm giả sổ đỏ mang tên Nguyễn Thị Phương Lan để làm tài sản thế chấp cho việc đầu tư góp vốn khiến nhiều người tin tưởng bỏ tiền.
Bằng phương thức và thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 3-1-2019 đến tháng 7-2019, Lan đã huy động vốn của ba bị hại, chiếm đoạt tổng số hơn 10 tỉ đồng.
Trong đó chị Nguyễn Ngọc M là người bị chiếm đoạt nhiều nhất, hơn 7 tỉ đồng. Chị M với Lan vốn là hàng xóm, ở cùng tòa nhà chung cư nên quen biết nhau.
Lan nói có nhiều dự án đầu tư bất động sản liên quan đến hệ thống Vingroup và đầu tư kinh doanh có lãi nên rủ chị M tham gia. Lan đưa ra mức lợi nhuận rất cao, thời gian ngắn, có khoản đầu tư lợi nhuận cao gấp đôi trong thời gian rất ngắn chỉ từ 3 đến 15 ngày.
Để tạo lòng tin, tất cả các khoản đầu tư, Lan đều đưa ra những dự án cụ thể, số tiền góp vốn và mức lợi nhuận cụ thể, đồng thời ký cam kết lợi nhuận bằng biên bản thỏa thuận góp vốn cùng các phụ lục.
Ngày 2-1-2019, Lan và chị M đã ký biên bản thỏa thuận góp vốn với nội dung đầu tư kinh doanh bằng hình thức đầu tư nhanh, số vốn góp, thời hạn góp vốn linh động theo từng thời gian kêu gọi góp vốn. Kèm theo đó là 5 phụ lục với thỏa thuận cụ thể về lợi nhuận cam kết, thời gian…
Sau đó, chị M nhiều lần chuyển cho Lan với tổng số tiền hơn 27 tỉ đồng. Nhận tiền xong, bị cáo không sử dụng để đầu tư như đã hứa hẹn mà sử dụng chính dòng tiền này để luân chuyển trả dần cho chị M.
Tổng cộng, bị cáo đã trả cho chị M hơn 20 tỉ đồng. Sau nhiều lần đòi nợ không thành, ngày 11-11-2019, chị M đã gửi đơn tố cáo Lan có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến CQĐT Công an TP Hà Nội.
