Ngày 27-6, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thuận (49 tuổi); Phùng Thanh Sơn (49 tuổi) và Đào Thị Thùy Trang (41 tuổi, cùng ngụ TP Long Khánh) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, 4 lần HĐXX quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề khác. Vụ án cũng từng được hoãn xử nhiều lần.
Cáo trạng xác định Công ty Phú Việt Tín được thành lập từ năm 2008 và đến năm 2018 thì Tổng công ty Cao su Đồng Nai là doanh nghiệp nhà nước góp vốn 12,5 tỉ đồng (chiếm hơn 7,8% vốn góp). Tổng công ty Cao su Đồng Nai có văn bản đề cử Nguyễn Thuận làm đại diện vốn góp và bổ nhiệm Thuận làm tổng giám đốc.
Trước đó, vào năm 2013, UBND tỉnh đã có quyết định giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng khu dân cư A1-C1 theo quy hoạch tại xã Bàu Hàm 2. Đến năm 2017, Công ty Phú Việt Tín thực hiện giai đoạn 3 với tổng 590 nền đất.
Từ tháng 6-2017 đến tháng 6-2018, Nguyễn Thuận đã trực tiếp chỉ đạo bán nền đất và ký hợp đồng mua bán với khách hàng hơn 580 nền đất, tổng số tiền hơn 590 tỉ đồng. Trong đó, khách hàng đã đặt cọc tổng cộng gần 467 tỉ đồng.
Với số tiền này, Nguyễn Thuận đã cho nộp vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín hơn 230 tỷ đồng, còn lại hơn 235 tỉ đồng để ngoài sổ sách và Thuận giữ trực tiếp.
Từ những hợp đồng ban đầu này, Thuận cấu kết với Sơn, Trang làm giả hợp đồng, phiếu thu, ký giả chữ ký khách hàng trên 175 hợp đồng và phiếu thu tiền với giá trị thấp hơn số tiền thực thu để chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng.
Đến tháng 8-2019, Thuận đã nộp lại số tiền này vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín.
Tại buổi xét xử, các bị cáo thừa nhận cáo buộc mà VKS truy tố. Tuy nhiên bị cáo Nguyễn Thuận cho rằng cáo trạng truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là không đúng. Tuy nhiên vụ đại diện VKS hỏi lại vì sao truy tố tội danh không đúng? Bị cáo Thuận im lặng.
Còn đại diện phía Công ty Phú Việt Tín vẫn giữ quan điểm như những lần xét xử trước, đề nghị VKS, HĐXX đổi tội danh bị cáo Nguyễn Thuận và đồng phạm từ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội tham ô tài sản.
Ngoài ra, phía Công ty Phú Việt Tín cho rằng Thuận và đồng phạm đã làm lại 34 hợp đồng đặt cọc để chiếm đoạt của công ty hơn 1 tỉ đồng sau ngày 1-1-2018 đã đủ cấu thành tội tham ô tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015. Các bị cáo còn phạm vào tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Buổi xét xử đang tiếp tục diễn ra với phần tranh luận.
