Ngày 19- 9, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thuận (49 tuổi); Phùng Thanh Sơn (49 tuổi) và Đào Thị Thùy Trang (41 tuổi, cùng ngụ TP Long Khánh) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Theo cáo trạng, bị cáo Thuận là tổng giám đốc, Sơn là nhân viên phụ trách phòng kinh doanh, Trang là thủ quỹ Công ty Cổ phần Phú Việt Tín.
Từ tháng 6-2017 đến tháng 6-2018, khi Công ty Phú Việt Tín thực hiện dự án khu dân cư A1-C1 tại xã Xuân Thạnh và xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai), Thuận đã chỉ đạo Sơn và Trang làm lại 175 hợp đồng đặt cọc mua bán nền đất và các phiếu thu tiền của khách hàng với số tiền thấp hơn số tiền khách hàng đã nộp để chiếm đoạt tiền chênh lệch gần 6 tỉ đồng.
Đến tháng 8-2019, Thuận đã nộp lại số tiền này vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín.
Ngày 20- 4, sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử ba bị cáo nhưng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (khung hình phạt 3-7 năm tù).
Nhưng VKSND cùng cấp lại truy tố các bị can về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 175 BLHS (khung hình phạt 12-20 năm tù).
Trong quá trình xét xử, Công ty Phú Việt Tín kiến nghị đổi tội danh bị cáo Nguyễn Thuận và đồng phạm từ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội tham ô tài sản. Công ty cho rằng Thuận và đồng phạm đã làm lại 34 hợp đồng đặt cọc để chiếm đoạt của công ty hơn 1 tỉ đồng sau ngày 1-1-2018 đã đủ cấu thành tội tham ô tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.
Ngoài ra, bị cáo cũng đề nghị hoãn phiên tòa để xác định lại chữ ký trong hợp đồng bán đất.
Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để thực hiện việc trưng cầu giám định các chữ ký trong 175 hợp đồng mua bán. Đây là lần thứ năm phiên tòa này trả hồ sơ và hoãn xử.
Đến sáng nay, tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho rằng ba lần xét xử trước, tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, trong đó có nội dung đề nghị làm rõ 175 hợp đồng đặt cọc, biên lai thu tiền và xác định chữ ký khi bán đất tại khu dân cư đô thị Dầu Giây của Công ty TNHH đầu tư Phú Việt Tín là giả hay thật.
Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả theo yêu cầu của tòa. Vì vậy, luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung xác định chữ ký khi bán đất trong 175 hợp đồng đặt cọc.
Sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ 175 hợp đồng đặt cọc, biên lai thu tiền và xác định chữ ký khi bán đất là giả hay thật và xác định lại trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo có phải tham ô tài sản hay không và định giá lại hơn 580 thửa đất để xác định lại thiệt hại của Công ty Phú Việt Tín
Như vậy, đây là lần thứ 7 vụ án bị hoãn xét xử và trả hồ sơ điều tra bổ sung với các lý do khác nhau, trong đó có 4 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung.
