TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lê Mai (45 tuổi) mức án chung thân và và bị cáo Ngô Lệ Thúy (46 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai ''siêu lừa'' này đã chiếm đoạt hơn 160 tỉ đồng của sáu người bằng cách mời gọi đầu tư các suất ngoại giao ở nhiều dự án bất động sản rồi chiếm đoạt tiền.
 |
Các bị cáo tại phiên tòa |
Nguyễn Thị Lê Mai hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận 100%, thời hạn đầu tư chỉ 10 ngày. Ban đầu, bị cáo cùng Ngô Lệ Thúy thực hiện đúng cam kết để gây dựng uy tín với các đại gia. Khi họ tin tưởng và chuyển nhiều tiền hơn thì các bị cáo lấy tiền, không trả lại.
Đại gia mất nhiều tiền nhất là ông Nguyễn Chí C (ở TP Hà Nội). Năm 2019, Mai quen biết với đại gia này và giới thiệu bản thân có khả năng mua được các suất bất động sản ngoại giao, căn biệt thự, liền kề, shophouse tại các dự án lớn.
Bị cáo mời ông C tham gia đầu tư, cam kết giá mua vào sẽ thấp hơn giá thị trường, chỉ cần đặt cọc 300 triệu đồng/ suất, khi tìm được khách mua sẽ bán suất luôn, mức lợi nhuận là 100%, thời hạn đầu tư chỉ 10 ngày.
Lần đầu tiên, ông C tham gia đầu tư đặt cọc 10 căn hộ tại dự án Vinhomes Gia Lâm, tổng số tiền là 3 tỉ đồng, nộp vào Công ty Catimex do bị cáo Thúy làm giám đốc.
Vài ngày sau, Mai và Thúy thông báo các căn hộ trên đã bán cho người khác với lãi tương ứng là 3 tỉ đồng. Mai trả lại tiền gốc cho ông C và nói tiền lãi sẽ chuyển sau.
Sau phi vụ đầu, Mai tiếp tục mời ông C đầu tư vào dự án Vincity quận 9, TP.HCM. Để ông C tin tưởng xuống tiền, bị cáo còn để ông làm người đại diện ký hợp đồng đặt cọc cho nhiều khách hàng khác.
Cuối cùng, Mai và Thuý đã chiếm đoạt của ông C số tiền 90 tỉ đồng. Hiện, cả hai đã trả lại 19 tỉ, còn chiếm đoạt 71 tỉ đồng.
Cũng chiêu thức này, hai nữ bị cáo còn chiếm đoạt tiền của một số đại gia khác. Ví dụ, ông Ngô Hồng Q (ở Hà Nội) bị chiếm đoạt số tiền 49,15 tỉ đồng. Mai tự nhận là giám đốc kinh doanh Công ty Titan, chuyên môi giới bất động sản. Bị cáo giới thiệu một số căn hộ suất ngoại giao tại dự án Sun Grand City, dự án 30A Lý Thường Kiệt và mời gọi ông hùn vốn đầu tư.
Ông Q đã chuyển cho Mai số tiền 49,15 tỉ đồng để đặt cọc. Nhận tiền xong Mai dùng để đầu tư kinh doanh cá nhân.
Sau khi phát hiện Mai có hành vi gian dối, ông Q nhiều lần đòi lại tiền nhưng bị cáo mới trả lại 20,7 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 28,45 tỉ đồng.
Một đại gia khác, ông Đào Quốc C (ở Hà Nội) đã chuyển cho Mai số tiền 122 tỉ đồng để đặt cọc mua các căn hộ tại các dự án như Vin City Gia Lâm, dự án Paradise Cam Ranh, dự án Sun Grand City 69B Thụy Khuê…
Trừ đi các hợp đồng đã tất toán xong, cơ quan điều tra xác định có chín hợp đồng Mai làm giả để lừa gạt với tổng số tiền 54,5 tỉ đồng. Hiện Mai đã trả lại số tiền hơn 12 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 42,2 tỉ đồng.
Ngoài ra, một số cá nhân khác bị Mai và Thúy chiếm đoạt với số tiền từ 900 triệu đồng đến 4,6 tỉ đồng.
