Ngày 22-3-2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội về việc khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (mã cổ phiếu: KSA), xảy ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Theo đó qua quá trình điều tra, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 12-3-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.
Ngày 21-3-2019 đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ hình sự đối với bà Phạm Thị Hinh về tội thao túng thị trường chứng khoán theo quy định tại Điều 211 Bộ Luật hình sự.
Bà Phạm Thị Hinh sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú: Tổ 20A, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận và Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật Công ty cổ phần chứng khoán VSM.
“Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ án”, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng vừa ban hành Quyết định số 82 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Xuân Lan (địa chỉ: Tổ 45 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội)
Cụ thể phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, người liên quan của ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô, mã chứng khoán HDG, mua 25.000 cổ phiếu HDG vào ngày 30-10-2018 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20-3-2019.
