Ngày 25-9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sau khi thẩm vấn xong 29/33 bị cáo nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX đang tiến hành xét hỏi với bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo đồng phạm liên quan đến nhóm tội rửa tiền.
Các bị cáo nói về kịch bản “rửa tiền”
Theo cáo trạng, các bị cáo là lãnh đạo ngân hàng SCB như Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung đều bị cáo buộc phối hợp với Nguyễn Phương Anh(cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) lập phương án vay vốn khống lấy tiền của ngân hàng SCB để sử dụng cho các mục đích khác nhau như: Chi cho các dự án, chi cho các cá nhân, chi trả nợ cho các khoản vay, chuyển tiền ra nước ngoài...
Theo đó, bị cáo Nguyễn Phương Anh khai trong thời gian phụ trách đã thành lập và sử dụng khoảng 600 công ty phối hợp với lãnh đạo Ngân hàng SCB lập các khoản vay khống để rút tiền ra khỏi SCB sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
Bị cáo này khai kịch bản chạy dòng tiền do bị cáo Nguyễn Phương Hồng (Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, đã chết) hướng dẫn cho mình thực hiện.
Nói về nhận thức của bản thân, bị cáo Phương Anh cảm thấy ân hận về những hành vi mình đã làm. Dù như thế nào hành vi của bị cáo cũng đã có những sai phạm trong tập thể sai phạm chung của tập đoàn. Bản thân không nhận thức rõ hậu quả xảy ra lại lớn đến vậy, trong quá trình điều tra, bị cáo mới cảm thấy hành vi của mình vi phạm nghiêm trọng.
“Để hậu quả xảy ra quá lớn như vậy, bản thân cũng không biết bản thân làm được gì để khắc phục. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã cố gắng vận động gia đình khắc phục một phần hậu quả” - bị cáo Phương Anh nói.
Trong khi đó, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) lại khai bị cáo Phương Anh nói có ý chưa chính xác. Lập luận, bà Dung cho rằng bị cáo Phương Anh không phải là người của SCB nên bà Dung không thể chỉ đạo Phương Anh.
Lý giải cho những quyết định giải ngân tiền từ SCB sử dụng cho các mục đích khác nhau của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Dung cho biết làm theo những gì các thế hệ lãnh đạo Ngân hàng SCB trước đây đã làm.
Về kịch bản chạy dòng tiền, bị cáo này khai bản thân chỉ nhận được thông tin từ" chị Lan" (Trương Mỹ Lan) và phối hợp với Nguyễn Phương Anh để lên phương án vay vốn, giải ngân. Còn lại sau đó không biết chi tiết dòng tiền chạy như thế nào.
Tương tự Cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB Trương Khánh Hoàng trình bày, có phối hợp với bị cáo Phương Anh để lên phương án giải ngân cho các khoản vay. Tuy nhiên, bị cáo phụ trách việc giải ngân từ ngân hàng còn sau khi tiền giải ngân ra do bị cáo Phương Anh phụ trách.
Về nhận thức của mình, bị cáo Hoàng nói thời điểm vào làm SCB thì ngân hàng này đang khó khăn, bản thân chỉ cố gắng giúp sức để tái cơ cấu SCB thành công. Sau này mới biết hành vi của mình là sai.
Tài xế khai sáng chở bà Lan đến công ty, tối về nhà
Cáo trạng xác định, từ tháng 2-2019 đến tháng 9-2022, bị cáo Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan) đã nhận, vận chuyển tổng số tiền 108.000 tỉ đồng và 14.757,677 USD. Hành vi của Bùi Văn Dũng đã giúp cho bị cáo Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức sử dụng số tiền 6.330 tỉ đồng chiếm đoạt được thông qua việc phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến phiên xét hỏi tại tòa, bị cáo Bùi Văn Dũng khai công việc của bị cáo là lái xe cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo đó, sáng chở bà Lan đến công ty, trong ngày bị cáo Lan đi đâu thì bị cáo chở đi, còn tối xong việc thì chở bị cáo Lan về nhà.
Ngoài ra, bị cáo Dũng còn đến Ngân hàng SCB lấy tiền. Cụ thể, khi cần đi vận chuyển tiền thì bị cáo Dũng được Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Trương Mỹ Lan) thông báo đến Ngân hàng SCB gặp Trần Thị Thúy Ái (thủ quỹ) để nhận tiền.
"Khi nhận tiền thì nhận tại hầm của ngân hàng. Đến nơi thì cô Mỹ Ái đã đóng tiền vào các thùng hoàn chỉnh, bị cáo chỉ việc đưa lên xe chở về. Khi đi giao tiền cho ai thì đều ghi vào sổ, trường hợp không có chỉ đạo giao tiền cho ai thì chở tiền về tòa nhà 127 Paster, quận 1, TP.HCM và giao cho thư ký của chị Lan" - bị cáo Dũng trình bày.
Thư ký bà Lan nói mình chỉ là người giúp việc nhà
Bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký cho bà Trương Mỹ Lan) khai công việc chính của mình là giúp việc nhà cho bị cáo Lan. Ngoài ra còn theo dõi, quản lý và thanh toán các thẻ ngân hàng (VISA, MASTER) cho các thành viên trong gia đình bị cáo Lan (thẻ của 2 vợ chồng và hai con gái).
Bị cáo Uyên khai đến cuối tháng khi ngân hàng gửi sao kê về thì bị cáo ghi lại và báo cáo bà Trương Mỹ Lan để thanh toán. Đồng thời, Uyên còn có nhiệm vụ nhận tiền từ lái xe của bị cáo Lan chuyển về.
Tại tòa, bị cáo Uyên nói không biết nguồn gốc tiền từ đâu, chỉ đưa theo thùng tiền chứ không biết nguồn gốc. Đến khi điều tra mới được điều tra viên cho biết nguồn gốc tiền từ tham ô, lừa đảo.
