Ngày 14-6, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa kết luận điều tra bổ sung vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Phòng giao dịch Cam Ranh thuộc Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khánh Hòa.
Trước đó, đầu tháng 4-2024, VKSND tỉnh Khánh Hòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án trên.
VKS đề nghị điều tra hành vi thông đồng, câu kết, che giấu, vai trò của Võ Việt Luân, Phó giám đốc Sacombank Khánh Hòa kiêm Trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh trong vụ án.
Từ kết quả điều tra bổ sung, ngày 28-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Võ Việt Luân tội tham ô tài sản. Các quyết định tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Trước đó, ông Luân bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm của Võ Việt Luân đồng phạm tội tham ô tài sản với vai trò xúi giục, giúp sức cho Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu Phó phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh.
Dù không trực tiếp ký các chứng từ khống nhưng với vai trò là phó giám đốc Sacombank Khánh Hòa kiêm trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh, Luân đã yêu cầu, xúi giục Nguyễn Thị Thanh Hà huy động tiền để phục vụ cho mục đích cá nhân, dẫn đến thâm hụt quỹ tiền mặt của Sacombank.
Sau khi sự việc sai phạm, Luân không có biện pháp ngăn chặn mà còn yêu cầu Hà tiếp tục huy động tiền xoay vòng để phục vụ cho mục đích cá nhân.
Từ đó, dẫn đến việc Hà không tuân thủ quy định trong hoạt động ngân hàng, quy định pháp luật, lập hồ sơ khống nhằm chiếm đoạt tài sản mà Luân và Hà có trách nhiệm trực tiếp quản lý để sử dụng vào mục đích cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương và đời sống của nhân viên ngân hàng.
Cơ quan điều tra kết luận, hành vi sai phạm của Võ Việt Luân, Nguyễn Thị Thanh Hà, Ngô Thị Hồng Nhạn, cựu thủ quỹ Sacombank Cam Ranh; Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải, đều là cựu giao dịch viên Sacombank Cam Ranh đã cấu thành tội tham ô tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định hành vi của các bị can trên đã gây thiệt hại đối với Sacombank gần 17,4 tỉ đồng.
