Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, VKS hoàn lại cho tòa hồ sơ vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP.HCM) và Võ Anh Tuấn (SN 1972, nguyên cán bộ Văn phòng VietinBank Chi nhánh TP.HCM) bị truy tố lừa đảo chiếm đoạt trên 1.085 tỉ đồng của năm công ty.
Trước đó TAND TP.HCM đã lên lịch xử vụ án này vào ngày 2-1 nhưng hoãn. Sau đó, tòa đã trả hồ sơ cho VKS để yêu cầu làm rõ lại các vấn đề về tố tụng và tội danh như các phân tích trước đây tòa từng đề nghị. Tuy nhiên, mới đây VKS đã giữ nguyên quan điểm và hoàn lại hồ sơ cho tòa để đưa ra xét xử.
Dự kiến phiên xử vụ án này có thể lên lịch xử lại trước Tết âm lịch.
Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm tại tòa.
Trong đó, đáng chú ý là ba cá nhân: Nguyễn Văn Sẽ (nguyên Giám đốc VietinBank Chi nhánh TP.HCM), Trương Hoàng Minh và Nguyễn Thị Minh Hương (nguyên Phó Giám đốc) là các lãnh đạo đơn vị giai đoạn Như thực hiện hành vi lừa đảo....
Trước đây, hai bị cáo này bị truy tố về tội lừa đảo trong "đại án" 4.000 tỉ đồng mà TP.HCM xử năm 2014. Sau đó Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao (nay là TAND Cấp cao) tại TP.HCM nhận định hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 1.085 tỉ đồng của năm công ty có dấu hiệu của tội tham ô tài sản nên đã hủy phần này để điều tra, xét xử lại.
Quá trình điều tra lại, CQĐT xác định có lỗi của năm công ty khi thực hiện thỏa thuận trái pháp luật với Như trong việc gửi tiền hưởng lãi suất vượt trần trái quy định của Nhà nước... và xét cả quá trình từ khi Như hình thành ý thức chiếm đoạt đến khi tội phạm hoàn thành, xuyên suốt vụ án Huyền Như là hành vi lừa đảo. Vì vậy, VKS vẫn tiếp tục truy tố Như về tội lừa đảo như trên.
Cáo trạng xác định do việc kinh doanh bất động sản thua lỗ không còn khả năng thanh toán, năm 2010, để có tiền trả nợ và lãi bên ngoài, Như đã lợi dụng chức danh là kiểm soát viên - quyền trưởng Phòng giao dịch Điện Biên Phủ Chi nhánh TP.HCM trực tiếp đi gặp gỡ và giao dịch với đối tượng môi giới, người đại diện của năm công ty: TMCP Đầu tư Hưng Yên, An Lộc, Bảo hiểm Toàn Cầu, Chứng khoán Saigonbank - Berjaya (SBBS) và Phương Đông. Còn bị cáo Tuấn là đồng phạm giúp sức trong một thương vụ được "lại quả" 10 tỉ đồng.
Theo cáo trạng mới ngày 17-11-2017 thay thế cáo trạng tháng 12-2016, VKS truy tố hai bị cáo theo điểm a khoản 4 Điều 139 BLHS. Căn cứ theo quy định này, hai bị cáo phải đối diện với mức án 12-20 năm tù hoặc tù chung thân. Khi bản án có hiệu lực, hai bị cáo này sẽ được tổng hợp với mức án năm 2015 tòa cấp phúc thẩm đã y án với Như tù chung thân và Tuấn Anh là 20 năm tù về tội lừa đảo.
(PL)- Ngày 2-1-2018 tới, TAND TP.HCM sẽ xử sơ thẩm vụ Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ VietinBank Chi nhánh TP.HCM) lừa đảo chiếm đoạt tài sản giai đoạn 2.
(PLO)- Đáng chú ý HĐXX triệu tập ba cá nhân Nguyễn Văn Sẽ (nguyên Giám đốc Vietinbank CN TP.HCM), Trương Hoàng Minh và Nguyễn Thị Minh Hương (nguyên Phó Giám đốc) là các lãnh đạo đơn vị giai đoạn Như thực hiện hành vi lừa đảo đến tòa.
