Ngày 28-6, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín (gọi tắt là Công ty Phú Việt Tín, trụ sở tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất).
VKS truy tố tội này
Cáo trạng xác định Công ty Phú Việt Tín được thành lập từ năm 2008 và đến năm 2018 thì Tổng công ty Cao su Đồng Nai là doanh nghiệp nhà nước góp vốn 12,5 tỉ đồng (chiếm hơn 7,8% vốn góp). Tổng công ty Cao su Đồng Nai có văn bản đề cử Nguyễn Thuận làm đại diện vốn góp và bổ nhiệm Thuận làm Tổng giám đốc Công ty.
Năm 2013, UBND tỉnh Đồng Nai giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng khu dân cư A1-C1 theo quy hoạch tại xã Bàu Hàm 2.
Từ tháng 6-2017 đến tháng 6-2018, Nguyễn Thuận đã trực tiếp chỉ đạo bán nền đất và ký hợp đồng mua bán với khách hàng hơn 580 nền đất, tổng số tiền hơn 590 tỉ đồng. Trong đó, khách hàng đã đặt cọc tổng cộng gần 467 tỉ đồng.
Với số tiền này, Nguyễn Thuận đã cho nộp vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín hơn 230 tỷ đồng, còn lại hơn 235 tỉ đồng để ngoài sổ sách và Thuận giữ trực tiếp.
Từ những hợp đồng ban đầu này, Thuận cấu kết với bị cáo Phùng Thanh Sơn (50 tuổi, phụ trách phòng kinh doanh) và Đào Thị Thùy Trang (42 tuổi, thủ quỹ) làm giả hợp đồng, phiếu thu, ký giả chữ ký khách hàng trên 175 hợp đồng và phiếu thu tiền với giá trị thấp hơn số tiền thực thu để chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng.
Sau khi bị Hội đồng Quản trị của Công ty phát hiện, Thuận đã nộp lại số tiền này vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín.
Tại phiên toà, phía Công ty Phú Việt Tín cho rằng Thuận và đồng phạm đã làm lại 34 hợp đồng đặt cọc để chiếm đoạt của công ty hơn 1 tỉ đồng sau ngày 1-1-2018 đã đủ cấu thành tội tham ô tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015. Các bị cáo còn phạm vào tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Trong khi đó, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên quan điểm như trong cáo trạng đã truy tố các bị cáo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
"Việc các bị cáo có hành vi làm giả hồ sơ với mục đích chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng của công ty đã đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do đó đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thuận từ 5-6 năm tù, bị cáo Phùng Thanh Sơn mức án từ 30-36 tháng tù cho hưởng án treo và Đào Thị Thùy Trang từ 24-30 tháng tù cho hưởng án treo", đại diện VKS đề nghị.
Toà xử tội khác
Sau khi xem xét, HĐXX cho rằng toà đã nhiều lần ra quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung những tình tiết cần làm rõ trong vụ án. Tuy nhiên VKS vẫn giữ quan điểm truy tố các bị cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vì vụ án trả hồ sơ nhiều lần nên không thể tiếp tục trả hồ sơ mà tiếp tục kiến nghị cần làm rõ tình tiết trong bản án.
HĐXX nhận định, tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận việc bị cáo Thuận chỉ đạo Sơn và Trang làm lại hợp đồng, lập lại phiếu thu, giả chữ ký khách hàng. Đối chiếu lời khai của các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng như hồ sơ có tại phiên tòa đều xác định, các bị cáo đã làm lại 175 bộ hồ sơ và giả chữ ký của các khách hàng trong hồ sơ vụ án.
Các bị cáo thừa nhận việc lập giả các giấy tờ với mục đích tìm nguồn kinh phí để làm tiền thưởng cho nhân viên công ty. Số tiền chênh lệch do lập lại hợp đồng, các phiếu thu tiền gần 6 tỉ đồng là số tiền của khách hàng, không phải là tiền của Công ty Phú Việt Tín.
Đến tháng 8-2019, sau khi bị phát hiện, bị cáo Thuận đã nộp lại số tiền này vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín trước khi Cơ quan CSĐT khởi tố điều tra vụ án, khởi tố bị can.
Hành vi của các bị cáo không thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, sau khi chiếm giữ được số tiền trên các bị cáo không bỏ trốn, cũng không cố tình không trả và không sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp. Do đó, các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thuận 3 năm tù cho hưởng án treo; Phùng Thanh Sơn 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo và Đào Thị Thùy Trang 2 năm tù cho hưởng án treo về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
