Theo cáo trạng, từ năm 2005 Hội Cựu chiến binh xã Long Sơn bầu bà Hồng cùng bốn người khác làm tổ trưởng các tổ vay vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Vũng Tàu tại xã Long Sơn. Bà Hồng và các tổ trưởng khác có trách nhiệm thu tiền lãi và tiền tiết kiệm từ các hộ dân là tổ viên trong tổ vay vốn rồi nộp lại cho ngân hàng.
Chị Mai Thị Tuyết (phải) bị bà Hồng chiếm dụng 14 triệu đồng chưa biết xoay sở sao cho ra tiền để trả nợ ngân hàng. Ảnh: TK
Phiếu thu tiền tự in của bà Hồng. Ảnh: TK
Đến cuối năm 2009, các tổ trưởng khác nhờ bà Hồng đứng ra thu tiền dùm các hộ dân trong tổ của mình rồi nộp lại cho ngân hàng giúp. Sau khi tạo được niềm tin với người dân, bà Hồng đã tự ý in giấy biên nhận bên trên tiêu đề có ghi UBND xã Long Sơn, Hội Cựu chiến binh để yêu cầu các tổ viên đưa tiền cho mình đi nộp lại ngân hàng. Nhưng sau khi nhận tiền từ người dân, bà Hồng đã không nộp lại tiền cho ngân hàng mà lấy tiêu xài cá nhân.
Tính từ cuối năm 2009 đến cuối 2012, bà Hồng đã chiếm đoạt tổng số tiền gốc, tiền lãi, tiền tiết kiệm của 61 hộ dân trong đó có 25 Cựu chiến binh lẽ ra phải trả cho ngân hàng là hơn 658 triệu đồng; chiếm đoạt của ngân hàng hơn 6,6 triệu đồng. Hiện nay bà Hồng đã khắc phục được 230 triệu đồng còn lại mất khả năng chi trả.
Ngoài ra trong quá trình điều tra, sáu người dân khác ở xã Long Sơn cũng tố cáo bà Hồng vay mượn số tiền 430 triệu đồng nhưng không trả. Tuy nhiên đây là quan hệ dân sự, không liên quan tới vụ án.
Tại phiên tòa, trong phần xét hỏi, những người bị hại đều cho hay do quá tin tưởng bà Hồng nên đưa tiền cho bà Hồng đi đóng dùm. Đến khi ngân hàng gửi thông báo yêu cầu người dân đóng tiền gốc, tiền lãi vụ việc mới bị phát hiện. Những người bị hại đều phải nợ lại hoặc đi vay bên ngoài trả cho ngân hàng. Họ yêu cầu bà Hồng khắc phục, trả lại tiền cho họ nhưng bà Hồng đã mất khả năng trả cho người dân. Đại diện ngân hàng cũng cho hay ngân hàng không giao trách nhiệm cho bà Hồng được thu tiền trả nợ gốc của người dân.
Như báo Pháp Luật TP.HCM ngày 13-9-2013 từng có bài phản ánh, qua kiểm tra Ngân hàng chính sách xã hội TP.Vũng Tàu, UBND xã Long Sơn và Hội Cựu chiến binh xã qua kiểm tra và thông tin phản ánh của người dân đã phát hiện việc bà Hồng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của người dân. Các cơ quan chức năng đã xử lý không cho bà Hồng làm tổ trưởng, khai trừ khỏi Hội Cựu chiến binh. Sau đó vụ việc bị công an khởi tố hình sự.
Dự kiến tòa tiếp tục xét xử trong sáng 6-2 và tuyên án.
