TAND TP Hà Nội vừa có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bị cáo Nguyễn Huy Khang (65 tuổi, trú huyện Tân Yên, Bắc Giang) do xét thấy không cần thiết sau 13 năm bị cáo này bị bắt tạm giam.
Trước khi bị bắt tạm giam (ngày 21-2-2011), ông Khang là giám đốc Công ty phát triển công nghệ Thuận An.
Ông Khang bị điều tra, truy tố, xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh.
Vụ án được khởi tố từ năm 2010, trải qua 2 lần xét xử sơ thẩm và đều bị cấp phúc thẩm hủy án. Hiện, TAND TP Hà Nội đang thụ lý và giải quyết sơ thẩm lần 3.
Trong vụ án, còn hai bị cáo khác là ông Nguyễn Đình Bang (73 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hiện đã được tại ngoại) và bà Hoàng Thị Xuân (61 tuổi, đang bị tạm giam) cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, án sơ thẩm năm 2016 và năm 2020 đều tuyên phạt ông Khang 18 năm tù, phạt ông Bang 16 năm tù. Sau 2 phiên tòa, cả ông Khang và ông Bang đều kháng cáo kêu oan.
Năm 2017, phiên tòa phúc thẩm lần 1 được mở. Bản án phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm giải quyết và chỉ ra hàng loạt vấn đề quan trọng chưa được làm rõ.
Tại phiên tòa phúc thẩm lần 2 năm 2022, phát sinh việc bị can Hoàng Thị Xuân bị bắt theo lệnh truy nã và bị phục hồi điều tra. Cho rằng việc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Hoàng Thị Xuân sẽ giúp cho việc đánh giá, xác định, làm rõ mức độ, hành vi của ông Khang, ông Bang, tòa phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại...
Theo hồ sơ vụ án, Công ty Trường Sinh có dự án An Khánh trên diện tích hơn 6.000 m2 tại Khu Công nghiệp An Khánh.
Cáo buộc cho rằng bị cáo Nguyễn Đình Bang đã thực hiện hành vi tạo dựng các văn bản đưa cho bị cáo Nguyễn Huy Khang có phương tiện, cơ sở để lừa đảo.
Các văn bản này gồm Quyết định số 36 của HĐTV Công ty Trường Sinh có nội dung chuyển nhượng dự án An Khánh cho ông Khang, ủy quyền cho ông Khang là người đã mua 80% cổ phần của Dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án; Hợp đồng số 01 chuyển nhượng quyền sử dụng 3.169 m2 đất giá trị 118 tỉ đồng.
Bị can Nguyễn Huy Khang đã sử dụng văn bản này để ông Thái Khắc Toàn, PGĐ Công ty Huy Phát tin tưởng, ký hợp đồng góp vốn không số ngày 8-4-2010 thể hiện Công ty Huy Phát góp vốn 34 tỉ đồng vào dự án của Công ty Trường Sinh. Sau đó, ông Toàn đã chuyển tổng cộng hơn 22 tỉ đồng cho ông Bang và ông Khang.
Theo cáo buộc, ông Bang và ông Khang đã chiếm đoạt 22 tỉ đồng.
Còn bị cáo Hoàng Thị Xuân đã làm giả quyết định bổ nhiệm bản thân là phó giám đốc Công ty Trường Sinh có nhiệm vụ huy động vốn thực hiện Dự án để lừa các bị hại góp vốn rồi chiếm đoạt. Bà Xuân bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 57 tỉ đồng.
Trong quá trình tố tụng 14 năm, hai bị cáo Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang đều kêu oan, khẳng định không có việc lừa đảo.
Ông Nguyễn Huy Khang khai rằng thực chất quan hệ giữa ông và ông Toàn là quan hệ vay lãi được thể hiện dưới hình thức góp vốn đầu tư. Ông Khang dùng số tiền vay để mua cổ phần của ông Bang tại Công ty Trường Sinh. Hợp đồng góp vốn giữa phía ông Toàn và Công ty Trường Sinh là hình thức đảm bảo cho việc vay nợ này.
Ông Khang trình bày ông không lừa dối ông Toàn, ngay nội dung đơn tố cáo của ông Toàn thể hiện Hợp đồng góp vốn do ông Toàn thuê Văn phòng luật sư thực hiện. Luật sư đã góp ý nhưng ông Toàn vẫn ký hợp đồng.
Còn ông Nguyễn Đình Bang khai mình không biết ông Thái Khắc Toàn, không biết giao dịch giữa ông Toàn và bị cáo Nguyễn Huy Khang. Ông Bang cho rằng ông có quyền bán phần vốn góp của bản thân tại Công ty Trường Sinh vì đó là tài sản hợp pháp của ông. Ông không hề có mục đích, hành vi lừa dối ai.
