Như PLO đã đưa tin, ngày 27-8, Cơ quan điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỉ đồng.
Số tiền này, bà Hạnh dùng để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính, tỉnh Bến Tre…
Trong vụ án, bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre bị đề nghị truy tố về 2 tội: Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Ở hành vi nhận hối lộ, năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết ông Lê Đức Thọ do Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với Ngân hàng nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT.
Để được ông Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã 2 lần đưa hối lộ cho ông Thọ, tổng cộng 600.000 USD.
Với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, CQĐT xác định năm 2021, bị can Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre.
Để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại, công ty này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương.
Theo đề nghị trên, bị can Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại chi nhánh Bến Tre. Cựu Bí thư Tỉnh ủy nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho Giám đốc chi nhánh ngân hàng Nguyễn Thanh Trường yêu cầu hỗ trợ Hạnh.
Khi biết thông tin Chi nhánh Bến Tre dự kiến thu phí 100 triệu đồng với tài khoản số đẹp cấp cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ yêu cầu Nguyễn Thanh Trường miễn khoản này.
Quá trình xin vay vốn, ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỉ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt. Lý do là vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%.
Chi nhánh ngân hàng đã thông báo cho Mai Thị Hồng Hạnh nhưng Hạnh yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì Hạnh mới đồng ý vay vốn.
Biết việc này, ông Thọ yêu cầu Nguyễn Thanh Trường khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình Hội sở ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh. Sau đó, Chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil, với tổng số tiền 892 tỉ đồng.
CQĐT kết luận do lợi dụng chức vụ, quyền hạn giải quyết khoản vay cho Công ty Việt Oil, ông Lê Đức Thọ 3 lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà. Lần 1, Hạnh đưa tặng 1 bộ gậy Golf trị giá 1,1 tỉ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD.
Lần 2, tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, Hạnh đưa cho ông Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD.
Lần 3, vào tháng 5-2022, Hạnh mua tặng ông Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Benz - S450 Luxury, trị giá 6,7 tỉ đồng.
Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre, ông Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, quà cảm ơn gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe.
Về tổng số tiền hơn 1 triệu USD đã nhận của Mai Thị Hồng Hạnh (gồm cả nhận hối lộ và quà tặng), bị can Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà người thân, nên nộp lại cho cơ quan Công an; số còn lại ông Thọ đã chi tiêu hết...
