TAND Cấp cao tại TP.HCM đang thụ lý để giải quyết theo thủ tục phúc thẩm đối vụ đòi nợ thuê núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt.
Sau khi có phán quyết của tòa sơ thẩm, đã có hơn hơn 100 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin xem xét lại số tiền thu lợi bất chính.
VKSND tỉnh Tiền Giang đã kháng nghị một phần bản án theo hướng tăng nặng mức hình phạt đối với 49/111 bị cáo. Theo VKS, mức án mà cấp sơ thẩm tuyên phạt chưa tương xứng mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo; chưa đảm bảo công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.
Dọa giết giáo viên, cho nổ trường học để đòi nợ
Xét xử sơ thẩm hồi tháng 8-2024, cùng về tội cưỡng đoạt tài sản, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt hai cựu giám đốc công ty là Trần Văn Châu 19 năm tù và Hồ Quốc Hùng 18 năm tù; 109 bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm tù đến 13 năm tù.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, giữa tháng 10-2022, giáo viên và Ban giám hiệu Trường tiểu học Phan Văn Kiêu, tỉnh Tiền Giang nhận được nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn liên quan đến khoản nợ của gia đình cháu NNHT với lời lẽ đe dọa yêu cầu nhà trường cho cháu T nghỉ học để gây áp lực cho gia đình cháu T trả nợ. Nếu nhà trường không thực hiện sẽ cho người giết người thân của ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm.
Đến ngày 27-10-2022, chị NTKO (chủ đại lý gas) nhận được điện thoại yêu cầu giao một bình gas 12 kg đến trường tiểu học trên. Cùng lúc này, có một số điện thoại gọi vào điện thoại cố định của nhà trường yêu cầu cô hiệu trưởng ra nhận bình gas, nếu không sẽ cho nổ trường học.
Qua điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy xác định, năm 2019, anh NVB (cậu của cháu T) có vay tín chấp của Ngân hàng OCB 50 triệu đồng. Sau khi trả được 3 tháng với với số tiền 7,5 triệu đồng thì anh B xuống Bình Dương làm công nhân.
Tháng 7-2022, anh B nhận được nhiều cuộc điện thoại của một người tên Long yêu cầu trả nợ 180 triệu đồng. Anh B không đồng ý nên người này dọa sẽ giết con của anh B. Cũng tại thời điểm này, em gái của anh B cũng nhận được nhiều cuộc gọi buộc anh B trả nợ nếu không sẽ giết cháu T.
Lo sợ tính mạng của người thân trong gia đình, anh B chuyển trả 10 triệu đồng vào Ngân hàng OCB. Sau đó, anh B không tiếp tục trả nợ nên nhóm này điện thoại khủng bố, đe dọa giáo viên trường cháu T đang học.
Cơ quan chức năng xác định số điện thoại dùng để điện thoại, nhắn tin đe dọa nhà trường là của nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt có trụ sở tại quận Tân Bình (TP.HCM) nên đã đồng loạt khám xét trụ sở, chi nhánh của công ty này và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đòi nợ thuê.
Đòi nợ theo “tháp giải pháp” để gây áp lực cho con nợ
Quá trình điều tra xác định, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng từng làm trong bộ phận xử lý nợ của ngân hàng và công ty tài chính và nhận thấy lĩnh vực thu hồi nợ có mức thu nhập cao.
Châu biết loại hình dịch vụ đòi nợ đã bị Luật Đầu tư năm 2020 đưa vào diện ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh kể từ ngày 1-1-2021 nên đã liên hệ để chuyển nhượng lại Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty Pháp Việt và thuê luật sư LTT đứng tên trên giấy phép.
Lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt trong việc ký hợp đồng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý khác và đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật… Châu và Hùng đã tổ chức một “tập đoàn” thu hồi nợ; ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với 7 ngân hàng và công ty tài chính để thu hồi nợ.
Châu giữ vai trò phó giám đốc điều hành tòa bộ hoạt động, Hùng là phó giám đốc vận hành đưa ra cách thức thu hồi nợ và đốc thúc thu hồi nợ.
Công ty có 20 nhóm, mỗi nhóm được bổ nhiệm trưởng nhóm và quản lý các nhóm này là trưởng phòng nghiệp vụ. Các nhân viên được tuyển vào làm việc đều phải có trình độ học vấn lớp 12, khả năng giao tiếp lưu loát, biết sử dụng điện thoại, máy tính và các trang mạng xã hội.
Nhóm này triển khai đòi nợ theo “tháp giải pháp” với 3 cấp độ, gồm: gọi điện thoại nhắc nhở và chửi bới, đe dọa để khách trả tiền; điện thoại đe dọa giết người thân, ghép hình đăng lên mạng xã hội nhằm bôi dọa danh dự, đe doạ cho mất việc; đặt vòng hoa tang, bình gas, xăng… đem đến nhà, cơ quan nơi người vay tiền hoặc người thân của người vay tiền làm việc để đe dọa, uy hiếp.
Để hỗ trợ nhân viên, trưởng nhóm đã tra cứu, tìm thông tin cá nhân của người vay và người thân của họ; hướng dẫn nhân viên sử dụng điện thoại giả giọng nói, sử dụng sim không chính chủ gọi đòi nợ.
Theo thỏa thuận, Công ty Luật TNHH Pháp Việt được các công ty tài chính, ngân hàng trích 18-50% trên tổng số tiền thu hồi được. Tính từ ngày 1-1-2021 đến ngày 14-2-2023, công này đã thu hồi được tiền nợ của 172.629 người vay với tổng số tiền hơn 447 tỉ đồng, được chi trả hoa hồng hơn 166 tỉ đồng.
Châu và Hùng sử dụng số tiền này để trả lương cho nhân viên hơn 72 tỉ đồng và chi trả các chi phí khác như thuê mặt bằng, điện nước… Châu hưởng lợi 15 tỉ đồng và Hùng hưởng lợi 12 tỉ đồng.
