Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, CQĐT đã thu giữ, ngăn chặn giao dịch, kê biên nhiều tài sản để khắc phục hậu quả vụ án.
Kê biên hàng trăm nhà đất của bà Trương Mỹ Lan
Theo đó, tổng số tiền thu giữ trong vụ án là 408 tỉ đồng. CQĐT phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỉ đồng và 5.799 USD. Bên cạnh đó, CQĐT ngăn chặn giao dịch đối với 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỉ đồng và 261.914 USD.
CQĐT kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) và các bị can, cá nhân khác tại 9 công ty.
9 Công ty này gồm CTCP Twin Peaks; Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành; CTCP Đầu tư Hợp Thành 1; Công ty TNHH bảo hiểm FWD Việt Nam; CTCP dược phẩm Đông Dược 5; Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông; CTCP Đầu tư Sao Thủy; CTCP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hòa Thuận Phát; Công ty Chứng khoán TVSI.
Về bất động sản, CQĐT kê biên các tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của bà Trương Mỹ Lan và liên quan đến bà Lan. Đó là các thửa đất ở 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt), phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM; thửa đất ở Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Nhiều bị can khác cũng bị kê biên nhà đất. Bị can Tô Thị Anh Đào, phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, bị kê biên 4 tài sản nhà đất và tài sản gắn liền với đất có địa chỉ ở quận 11, huyện Nhà Bè, quận 10 (TP.HCM).
Bị can Bùi Đức Khoa, phó tổng giám đốc Công ty Natural Land, bị kê biên 2 tài sản nhà đất có địa chỉ ở quận Gò Vấp, TP.HCM; 1 tài sản nhà đất ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ở giai đoạn 1, ông Khoa nhận án sơ thẩm 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ông Khoa có kháng cáo song vụ án chưa xét xử phúc thẩm.
Thu giữ vàng, sổ tiết kiệm, sổ đỏ...
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, có 3 người đã chết gồm bị can Nguyễn Phương Hồng, cựu phó tổng giám đốc SCB, ông Nguyễn Tiến Thành, cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) và ông Nguyễn Ngọc Dương, cựu tổng giám đốc Công ty SPG.
Cáo buộc cho rằng 3 người này đã đồng phạm, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do những người này đã chết, CQĐT đã đình chỉ điều tra đối với bà Nguyễn Phương Hồng, không khởi tố bị can đối với ông Thành, ông Dương.
CQĐT kê biên tài sản của 3 người này để khắc phục hậu quả vụ án. Trong đó, đối với bà Nguyễn Phương Hồng, kê biên 2,5 triệu cổ phần tại TVSI; thu giữ bản chính 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất có địa chỉ ở quận 4, TP.HCM; ngăn chặn giao dịch số dư 85 triệu đồng trong tài khoản đứng tên Nguyễn Phương Hồng tại SCB.
Đối với ông Nguyễn Tiến Thành, ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần TVSI; ngăn chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Nguyễn Tiến Thành tại SCB.
Đối với ông Nguyễn Ngọc Dương, ngăn chặn giao dịch số tiền 9,1 tỉ đồng trong 3 tài khoản đứng tên Nguyễn Ngọc Dương tại SCB; ngăn chặn giao dịch tổng số dư 50 tỉ trong các tài khoản của Nguyễn Phúc Anh (con trai ông Dương) tại SCB và Vietcombank.
Ngoài ra, thu giữ 216 lượng vàng SJC, 6 sổ tiết kiệm giá trị 132 tỉ đồng đứng tên Nguyễn Ngọc Dương tại Vietcombank, giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TP.HCM và Long An, 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật, tài liệu khác.
Trong vụ án, có 5 người bị truy nã gồm Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ. CQĐT ngăn chặn giao dịch tổng số dư tài khoản 101 triệu đồng và 31 bất động sản của 5 bị can trên.
