Như PLO đã đưa tin, VKSND Tối cao vừa tống đạt bản cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, số tiền hơn 30.000 tỉ đồng của hơn 30.000 nhà đầu tư.
Từ ngày 1-1-2018 đến ngày 7-10-2022, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền là 445.748 tỉ đồng thông qua tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu như trên. Sau đó, bà Lan chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rửa tiền bằng cách rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền tiền do phạm tội.
Cùng với đó, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng này, nhóm bị can đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền là 4,5 tỉ USD tương đương hơn 106.730 tỉ.
Danh sách 34 bị can
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội Rửa tiền, tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:
1. Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
2. Nguyễn Phương Anh, Phó TGĐ Công ty Sài Gòn SPG
3. Trịnh Quang Công, TGĐ Công ty Acumen
4. Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền TGĐ Ngân hàng SCB
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:
5. Nguyễn Vũ Anh Thi, TGĐ Công ty Tập đoàn Phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam
6. Nguyễn Hữu Hiệu, Phó TGĐ Công ty Đầu tư Square Việt Nam, Công ty An Đông, Công ty Windsor
7. Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên TGĐ Ngân hàng SCB
8. Bùi Anh Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội Rửa tiền:
9. Trần Thị Mỹ Dung, nguyên Phó TGĐ Ngân hàng SCB
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
10. Trương Huệ Vân, TGĐ Công ty WMC
11. Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán TVSI, nguyên Phó TGĐ tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
12. Bùi Đức Khoa, cựu Phó TGĐ Công ty cổ phần Natural Land
13. Thái Thị Thanh Thảo, nguyên Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn
14. Ngô Thanh Nhã, TGĐ Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông (2015-2019).
15. Trương Thị Kim Lài, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông
16. Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc), TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông
17. Trương Wincent Kinh (quốc tịch Việt Nam và Mỹ), Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, nguyên chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World
18. Trần Thị Thúy Ái, nguyên kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn
19. Phạm Thị Thúy Hằng, kế toán trưởng Công ty SPG
20. Đặng Phương Hoài Tâm, nguyên phó Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
21. Phan Chí Luân, nhân viên văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát
22. Trần Văn Tuấn, TGĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP HCM (Setra)
23. Trần Thị Lan Chi, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại TP.HCM (Setra)
24. Trần Đình Hưng, nguyên PGĐ tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận
25. Huỳnh Phong Phú, nguyên kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận
26. Vũ Quốc Tuấn, nguyên cựu Giám đốc tài chính công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World
27. Đinh Thị Ngọc Thanh, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Sunny World
28. Lý Quốc Trung, nguyên Phó TGĐ, kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
29. Phạm Hoa Đăng, kiểm toán viên công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
Tội Rửa tiền
30. Chu Lập Cơ (quốc tịch Trung Quốc, chồng bà Trương Mỹ Lan), cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square
31. Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan
32. Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký bà Trương Mỹ Lan
33. Trần Xuân Phượng, thư ký của Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát
Tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
34. Tô Thị Anh Đào (SN 1983, trú tại quận 5, TP.HCM), Phó TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát
