Ngày mai (16-10), TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối 5 bị cáo. Dự kiến phiên xử sẽ diễn ra trong 5 ngày.
5 bị cáo bị truy tố gồm: Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1994), Hoàng Anh Vui (sinh năm 1994), Lê Văn Công (sinh năm 1977), Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1991) và Châu Lê Minh Vẹn (Sinh năm 1987).
Đây là vụ án gây xôn xao dư luận được người dân quan tâm liên quan đến Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư & phát triển địa ốc Bình Dương City land (Công ty Bình Dương City Land) bán đất “trên giấy”.
Vụ án được cơ quan điều tra khởi tố vào tháng 2-2020, có số bị hại rất đông (hơn 500 bị hại) với số tiền lừa đảo lên đến hơn 162 tỉ đồng.
Trong vụ án này, Hùng là người đứng đầu Công ty Bình Dương City Land, các bị cáo còn lại là người góp cổ phần để thành lập công ty và giữ các vị trí quan trọng trong công ty này.
Vụ án này cũng là một trong những vụ án đầu tiên liên quan đến lừa đảo trên lĩnh vực bất động sản mà cơ quan điều tra tại Bình Dương khởi tố.
Theo cáo trạng, Hùng và các đồng phạm đã tự phân lô sáu khu đất đất nông nghiệp và tự đặt tên thành sáu dự án khác nhau: Khu dân cư Happy Home (sau đó đổi tên là: Khu nhà ở Thành Công 1); Khu dân cư Happy Home 2; Khu dân cư Green City 1 (sau đó đổi tên: Khu nhà ở Phúc Long 1); Khu dân cư Green City 2 (sau đó đổi tên: Khu nhà ở Phúc Long 2); Khu dân cư Green City 3 (sau đó đổi tên: Khu nhà ở Phúc Long 2); Khu dân cư Phúc Long City (sau đó đổi tên: Khu nhà ở Thành Công 2).
Từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2019, năm bị cáo đã thành lập công ty, mua thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, tự làm dự án xin phép các cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm dự án đất ở, nhà ở nhưng không được chấp thuận.
Các bị cáo thuê hàng trăm nhân viên lập ra nhiều phòng kinh doanh khác nhau và tổ chức huấn luyện nhân viên kinh doanh để tìm kiếm khách hàng.
Tiếp đó, nhóm này đã tung tin các dự án như đã được cấp phép, các lô đất có đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng. Đồng thời, tự vẽ sơ đồ phân lô, làm ra các pano, tờ rơi quảng cáo, giao bán trên mạng.
Khi tổ chức các buổi bán hàng, nhóm này thuê mướn máy móc, san lấp bề mặt để khách hàng tin tưởng xuống tiền cọc đất.
Năm 2020, hàng trăm bị hại đã tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm này. Sau đó, cơ quan điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đã điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Năm bị cáo đã đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại với tổng số tiền là hơn 18 tỉ đồng. Số tiền còn lại chưa khắc phục trả lại cho 384 bị hại là hơn 144 tỉ đồng.
Từng một lần bị trả hồ sơ
Vào tháng 8-2022 vụ án lần đầu tiên được đưa ra xét xử sau hơn 2 năm vụ án được khởi tố.
Tuy nhiên, tại phiên tòa HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do trong cáo trạng có nhiều bị hại bị trùng nhau.
Đến ngày 21-7-2023, sau thời gian điều tra bổ sung, vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử. Nhưng tại phiên tòa lần này, do vắng mặt nhiều bị hại và người liên quan nên tòa tạm hoãn.
Tiếp đó, ngày 18-8 phiên tòa tiếp tục bị hoãn do hai bị cáo đang giam giữ tại trại giam thuộc Bộ Công an chưa kịp trích xuất đưa về Bình Dương để tham dự phiên tòa.
