Ông Phùng Ngọc Khánh hầu tòa trong đại án gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 8.800 tỉ đồng. Ảnh: HY
Đáng chú ý kết luận điều tra xác định nhóm bị can ngân hàng là ông Long thu lợi bất chính 6 tỉ đồng, ông Thắng thu lợi bất chính 5 tỉ đồng... Tổng số tiền các bị can nhóm này đã nhận là 30 tỉ đồng.
Theo CQĐT, đây khoản thu lợi bất chính từ việc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Vì tại thời điểm vụ án xảy ra, GPBank là ngân hàng thương mại cổ phần, không có vốn góp của Nhà nước nên các bị can nhận khoản tiền trên không thuộc chủ thể của tội phạm tham nhũng. Do đó, không có căn cứ xem xét tội danh tham nhũng, mà xác định vì động cơ, mục đích phạm tội đề nghị truy tố như trên.
Theo hồ sơ, ông Khánh đã đem dự án Cao ốc Sài Gòn One Tower (34 Tôn Đức Thắng, quận 1) thế chấp vay vốn ở nhiều ngân hàng. Tuy nhiên ông vẫn sử dụng các căn hộ tại dự án để huy động, vay vốn trái phép. Tháng 8-2011, ông Khánh biết Hiếu có quan hệ với nhiều tổ chức tín dụng nên đề nghị giúp vay tiền, hứa chi 20-30% số tiền vay được.
Do không đủ điều kiện vay vốn tại GPBank, cả hai đã gặp lại lãnh đạo ngân hàng đề nghị phương án Công ty M&C sẽ làm thủ tục bán 6 căn hộ của dự án cho Công ty cổ phần phát triển điện lực Sài Gòn để công ty này làm hồ sơ vay vốn...
Ngày 26-9-2011, hai lãnh đạo Công ty điện lực Sài Gòn là Hiếu, Bộ đến phòng giao dịch trung tâm, hội sở GPBank để rút tiền. Trước đó, Hiếu gặp An (Phó Chủ tịch HĐQT GPBank) thông báo việc giao 30 tỉ tiền “lót tay” cho lãnh đạo GPBank như thỏa thuận... Tại đây, An bảo Hiếu giao tiền cho Thắng. Tiếp đó, An gọi điện thoại cho Nguyễn Ngọc Nam, nhân viên văn phòng tổng giám đốc GPBank giao nhận tiền giúp lãnh đạo. Đồng thời, Thắng điện thoại giao Nam đi cùng Hiếu, Bộ để tiếp nhận tiền và nói cả hai cho Nam 200 triệu đồng.
Hiếu và Bộ được Nam dẫn xuống phòng giao dịch làm các thủ tục giao tiền cho Nam. Do cuối ngày và số tiền lớn nên Nam chỉ rút được 200 triệu đồng. Số tiền còn lại Nam thực hiện các thủ tục tất toán và chuyển vào tài khoản của một số lãnh đạo GPBank...
| Từ vụ án dân sự đến hình sự Kết luận điều tra cũng nêu đến hạn trả nợ nhưng Công ty điện lực Sài Gòn không thanh toán nên GPBank nộp đơn khởi kiện tại TAND quận Ba Đình (Hà Nội).Tháng 10-2017, TAND quận Ba Đình chính thức thụ lý vụ án. Một tháng sau, CQĐT Bộ Công an có văn bản gửi toà về việc đang xác minh dấu hiệu vi phạm luật hình sự tại GPBank. Từ đó, tòa ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án. Kết luận điều tra xác định: trong quá trình cho vay vốn, GPBank không thẩm định thực tế công ty điện lực Sài Gòn, không thẩm định tính pháp lý của tài sản đảm bảo. Sau khi giải ngân, phía ngân hàng cũng không kiểm tra định kỳ sau cho vay theo quy định, không kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh... Điều này dẫn đến việc GPBank không có khả năng thu hồi nợ. Sai phạm các bị can nhóm ngân hàng gây thiệt hại số tiền 961 tỉ đồng. |
