VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để đưa ra xét xử vụ cựu nhân viên sale Nguyễn Anh Sử (ở TP Hà Nội) lập khống hóa đơn lấy 5 tỉ đồng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là Công ty TNHH Sebang Battery Vina.
Theo cáo trạng, Công ty Sebang Battery Vina đặt trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai và có văn phòng đại diện tại TP Hà Nội ở cụm công nghiệp Nguyên Khê, thuộc xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Trưởng văn phòng đại diện tại TP Hà Nội là ông Lee Kwang Jin (quốc tịch Hàn Quốc).
Tháng 11-2021, Sử vào làm tại Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty Sebang Battery Vina. Bị can có nhiệm vụ quản lý, đào tạo đội nhóm kinh doanh tại văn phòng; trực tiếp quản lý kinh doanh mặt hàng bình ắc quy xe nâng và các khách hàng có liên quan; trực tiếp quản lý công nợ của các khách hàng liên quan tới mặt hàng ắc quy xe nâng…
Ngoài ra, là phó trưởng nhóm kinh doanh, bị can còn là người trực tiếp quản lý hàng hóa tại kho, lên hóa đơn, bán hàng, xuất hàng và liên hệ vận tải.
Từ tháng 4-2021, do áp lực doanh số của công ty nên Sử nảy sinh ý định lập khống một số hóa đơn bán hàng bình ắc quy.
Bị can lấy dữ liệu, danh sách đại lý, khách hàng từ công ty; lấy chủng loại, số lượng bình ắc quy ghi trên hóa đơn từ dữ liệu có sẵn. Để không bị kiểm tra, phát hiện, trên các hóa đơn, Sử không đề địa chỉ email hoặc ghi sai địa chỉ email của những đơn vị mua hàng.
Từ ngày 23-4-2021 đến ngày 27-6-2022, bị can lập khống 58 hóa đơn bán hàng thể hiện đã bán 2.072 bình ắc quy các loại cho 18 đại lý với tổng giá trị tiền hàng ghi trong hóa đơn là hơn 6,9 tỉ đồng (gồm cả thuế VAT).
Do lập khống hóa đơn mà không xuất hàng nên số lượng bình ắc quy thực tế tồn trong kho tăng cao. Từ đây, Sử tiếp tục nảy sinh ý định chiếm đoạt số lượng bình ắc quy này. Bị can lập khống chứng từ, làm thủ tục nhận bình ắc quy từ kho của công ty. Sau đó, Sử mang bán cho các đại lý, khách hàng của chính Công ty Sebang Battery Vina với giá thấp hơn so với giá niêm yết từ 8-10%.
Ngoài ra, bị can còn chiếm đoạt thêm một lượng hàng hóa khác với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là Công ty Sebang Battery Vina có chính sách đổi bình ắc quy cũ lấy bình ắc quy mới; công ty nhập lại bình ắc quy cũ với giá từ 18.000 đồng đến 23.000 đồng/1 bình ắc quy cũ. Thu được bình ắc quy cũ từ các đại lý, khách hàng, Sử mang bán phế liệu lấy tiền ăn tiêu.
Kết quả điều tra chỉ rõ từ ngày 4-5-2021 đến ngày 16-7-2022, Nguyễn Anh Sử đã chiếm đoạt của Công ty Sebang Battery Vina tổng cộng 1.839 bình ắc quy mới các loại đem bán và đổi cho một số đại lý, cá nhân.
Theo kết luận giám định, tổng giá trị tài sản Sử chiếm đoạt của Công ty Sebang Battery Vina là hơn 5,2 tỉ đồng.
Quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Anh Sử thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị can khai, không trao đổi, bàn bạc với bất kỳ cá nhân nào trong doanh nghiệp. Theo CQĐT, Sử mới nộp về công ty gần 300 triệu đồng, số tiền chiếm đoạt còn lại, bị can đã chi tiêu cá nhân và “nướng” vào trò chơi “tiền ảo” hết.
