Ngày 9-11, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Quỳnh (cựu Giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhân lực Jako) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Đinh Thị Quỳnh là Giám đốc Công ty Jako và Công ty TNHH phát triển nhân lực và hợp tác quốc tế IDC (Công ty IDC).
Công ty Jako và Công ty IDC không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Quỳnh đưa ra thông tin và nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác.
Cụ thể, Quỳnh làm giả invoice - thông báo nộp tiền của các trường đại học tại Hàn Quốc; yêu cầu khách hàng nộp tiền mở sổ tiết kiệm chứng minh tài chính rồi gian dối chiếm đoạt.
Sau khi nhận được tiền, bị cáo không làm thủ tục để các bị hại được đi du học và xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Từ tháng 5-2018 đến tháng 3-20222, Quỳnh chiếm đoạt của 28 bị hại tổng số hơn 5,2 tỉ đồng. Trong đó, Quỳnh chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng trong việc cam kết đưa người đi du học tại Hàn Quốc.
Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ xã hội và tìm kiếm trên mạng Internet, trong các năm 2020, 2021, các bị hại đến Công ty Jako để hỏi thủ tục và chi phí để được đi du học tại Hàn Quốc. Khi đến Công ty Jako, các bị hại được Quỳnh và nhân viên tư vấn về trường học, thủ tục và chi phí để được đi du học các trường Dongduk, ILBU, Kangnam tại Hàn Quốc.
Tin tưởng Quỳnh và Công ty Jako sẽ làm được thủ tục để đi du học Hàn Quốc nên các bị hại đã ký hợp đồng tư vấn du học với Công ty Jako và nộp tiền cho Công ty Jako thông qua hình thức nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển tiền vào tài khoản nhân viên Công ty Jako và tài khoản của Quỳnh.
Để các bị hại tin tưởng chuyển tiền cho Quỳnh, Quỳnh nhờ người làm giả Invoice (thông báo nộp học phí của các trường Hàn Quốc) rồi yêu cầu các bị hại nộp tiền để mở sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Woori (ngân hàng của Hàn Quốc tại Việt Nam) và Ngân hàng Sacombank với lý do để chứng minh tài chính và chống trốn.
Nhận tiền của bị hại, một mặt, Quỳnh sử dụng chi tiêu cá nhân, không mở sổ tiết kiệm.
Mặt khác, Quỳnh tìm đến một người chuyên làm dịch vụ chứng minh tài chính, thuê mở sổ tiết kiệm đứng tên nạn nhân với chi phí 4 triệu đồng/sổ. Tiền để mở sổ tiết kiệm, bị cáo vay luôn của người này.
Để có tiền trả lại cho người làm dịch vụ, Quỳnh yêu cầu nạn nhân ký biên bản có nội dung vay tiền để mở sổ tiết kiệm và ủy quyền cho nhân viên được rút tiền từ sổ tiết kiệm. Hết hạn vay tiền, nhân viên rút sổ tiết kiệm trừ nợ cho Quỳnh.
Hết thời hạn cam kết, các bị hại không được xuất cảnh nên tìm gặp Quỳnh để đòi lại tiền nhưng bị cáo không trả.
Trong nhóm các bị hại có nhu cầu đi du học, xuất khẩu lao động bị Quỳnh lừa đảo, chiếm đoạt tiền, có chị Vũ Thanh H và anh Vũ Hồng Q (ở Thái Bình).
Do có nhu cầu du học Hàn Quốc, chị H gọi điện đến Công ty Jako để hỏi thủ tục. Sau khi được Quỳnh tư vấn và cam kết sẽ đưa hai chị em đi du học Hàn Quốc, chị H ký hợp đồng với Công ty Jako và nộp 20 triệu đồng tiền đặt cọc.
Ngày 5-10-2021 theo yêu cầu của bị cáo, chị H nộp số tiền 464 triệu đồng với mục đích mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng Wooribank để chứng minh tài chính.
Sau đó, bị cáo làm giả Invoice gửi cho chị H và anh Q, yêu cầu tiếp tục chuyển tiền. Tin tưởng đã được tiếp nhận học tại Hàn Quốc, ngày 6-11-2021 chị H tiếp tục nộp học phí 1 năm là 115 triệu đồng.
Nhận tổng cộng 714 triệu đồng của hai nạn nhận, bị cáo không làm thủ tục gì để đưa họ đi du học tại Hàn Quốc, không trả lại tiền.
