Ngày 29-9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc hàng trăm tỉ đồng trên mạng. Dự kiến phiên tòa kéo dài nhiều ngày.
Có 26 bị cáo hầu tòa, trong đó, bị cáo Đào Minh Sáng (ở TP Hà Nội) được xác định có vai trò cầm đầu, chủ mưu, bị xét xử về hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Theo cáo trạng, tháng 6-2009, Sáng thành lập Công ty F.C.I, ngành nghề kinh doanh là tư vấn đầu tư tài chính và đầu tư hàng hóa. Bị cáo Sáng thuê bị cáo Nguyễn Minh Đức làm đại diện theo pháp luật của Công ty F.C.I, còn Sáng làm tổng giám đốc.
Nhiệm vụ của Đức là quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty F.C.I và nhân viên cấp dưới, đồng thời phát triển hệ thống, maketing, quảng bá trên sàn SFX.
Tháng 8-2019, Sáng thành lập thêm Công ty Cổ phần SFX Capital và Công ty TNHH SFX để làm địa điểm lắp đặt thiết bị vận hành, và thuê nhân viên kỹ thuật, người trực điện thoại hotline và nhân viên quản lý. Mục đích của việc này là để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cho người chơi đặt cược quyền chọn nhị phân “BO” (chênh lệch tỉ giá giữa các đồng tiền ngoại tệ) thông qua trang web https://sfxcapitals.com của sàn giao dịch SFX capitals.
Người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX. Khi bấm vào phần đăng ký tài khoản, người chơi sẽ được chuyển hướng sang website khác để tạo tài khoản.
Từ tháng 8-2019 đến ngày 31-5-2022, Sáng và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên web, vận hành sản phẩm SFX capitals do các con bạc chuyển tiền đến sàn SFX qua ngân hàng để đặt cược các cặp tiền kỹ thuật số như BTC/USD… là hơn 121 tỉ đồng.
Số tiền Sáng trả cho các con bạc là hơn 194 tỉ đồng. Chung cuộc, Sáng bị thua hơn 73 tỉ đồng.
Sau đó, Sáng thuê bị cáo Nguyễn Minh Hùng lập nhóm Zoom Meeting, đọc các lệnh cá cược để người chơi chọn theo, lôi kéo người tham gia vào sàn SFX và hướng dẫn nhân viên của sàn SFX.
Bị cáo còn thuê Ngô Tiến Hải về công ty tham gia các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đặt cược, hướng dẫn, phân tích thị trường, thúc đẩy người chơi cách thức sử dụng nền tảng MT4 trên Zoom Meeting của sàn SFX.
Còn bị cáo Ngô Văn Công được thuê làm phát triển hệ thống, maketing, quảng bá trên sàn SFX. Bị cáo Lê Thị Thuận làm kế toán thu - chi, trả lương nhân viên của ba công ty do Sáng thành lập. Bị cáo Bùi Thị Hương Ly quản lý tài khoản ngân hàng của Công ty SFX Capital để các con bạc nạp tiền vào sàn và trả tiền cho các con bạc.
Kết quả điều tra xác định từ ngày 20-9-2018 đến ngày 31-4-2022, bản thân bị cáo Đào Minh Sáng sử dụng ba tài khoản để tham gia đánh bạc trên sàn SFX, tổng số tiền Sáng sử dụng để đánh bạc là hơn 86 tỉ đồng.
Các bị cáo khác như bị cáo Hùng, bị cáo Hải, bị cáo Huy… cũng sử dụng nhiều tài khoản để tham gia đánh bạc sàn SFX với số tiền thấp nhất từ 7,2 triệu đồng đến hơn 7,5 tỉ đồng.
