Ngày 25 -9, sau hai ngày xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ hai vợ chồng giám đốc Công ty CP cửa cuốn Úc-SmartDoor Nguyễn Sơn Hải và Phạm Vân Anh bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB.
Nguyên nhân trả hồ sơ do nguyên đơn dân sự là VIB yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm một số khoản và giao nộp chứng cứ mới.
Lập hợp đồng khống vay ngân hàng 29 tỉ đồng
Theo hồ sơ, ngày 1-4-2016, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội nhận được đơn của VIB tố cáo Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định Hải là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cửa cuốn Úc-SmartDoor, bố vợ Hải là chủ tịch, vợ Hải là phó giám đốc công ty. Ngoài ra, vợ chồng Hải còn thành lập bốn công ty khác và nhờ người đứng tên.
Từ tháng 3 đến tháng 8-2012, vợ chồng Hải đã có hành vi gian dối, sử dụng các pháp nhân do mình thành lập ký các hợp đồng mua hàng hóa, xuất hóa đơn giá trị gia tăng mua bán hàng hóa nhôm, thép không gỉ khống cho nhau nhằm tạo dựng hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay giả.
Thực tế, hàng hóa mua bán là nhôm, thép không gỉ không có thật, không có việc mua bán hàng hóa giữa các công ty với nhau. Các công ty chỉ ký hợp đồng để lập hồ sơ vay vốn của VIB chi nhánh Hà Nội với tổng số hơn 28,9 tỉ đồng.
Sau khi được VIB giải ngân, Hải và Vân Anh đã không sử dụng tiền vay theo đúng mục đích vay vốn mà chuyển tiền lòng vòng qua các công ty con, sau đó dùng để trả cho các khoản vay trước đó của Công ty cửa cuốn Úc-SmartDoor tại ngân hàng hoặc rút tiền mặt sử dụng vào các hoạt động khác của công ty. Từ đó, chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.
Đến ngày 20-12-2017, Hải đã khắc phục hậu quả, trả toàn bộ tiền dư nợ gốc của 12 khoản nợ được xác định mua bán hàng hóa khống. Còn lại dư nợ gốc là gần 7,7 tỷ đồng được xác định mua bán hàng hóa thật.
Đến ngày 20-8-2018, VIB đã có văn bản gửi CQĐT và Viện KSND TP Hà Nội đề nghị rút đơn tố cáo, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vợ chồng Hải do đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Vợ chồng đổ tội cho nhau
Tại CQĐT, ban đầu bị cáo Hải thừa nhận toàn bộ trách nhiệm đối với các khoản nợ vay trên với Ngân hàng VIB. Quá trình điều tra bổ sung, Hải lại thay đổi lời khai, khai rằng khoảng năm 2010 - 2011, Hải bị ốm nên không điều hành hoạt động của Công ty cửa cuốn Úc-SmartDoor, không ủy quyền cho ai và công ty không hoạt động sản xuất kinh doanh.
Hải không biết về các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa giữa Cty cửa cuốn Úc-SmartDoor và 4 công ty trên, không chỉ đạo vợ là bị cáo Vân Anh ký các khế ước nhận nợ, ủy nhiệm chi với Ngân hàng VIB, không biết về số tiền Ngân hàng VIB giải ngân theo các hợp đồng kinh tế trên. Con dấu của các Công ty và dấu chữ ký của Hải do Vân Anh, vợ bị cáo quản lý, sử dụng.
Còn bị cáo Vân Anh khai là phó giám đốc nhưng không phụ trách tài chính kế toán, không tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Vân Anh có ký các khế ước nhận nợ, đề nghị vay vốn, ủy nhiệm chi mà kế toán trưởng của công ty đưa lên do Hải là giám đốc chỉ đạo (có ký giấy ủy quyền). Vân Anh không biết ai lập các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa khống, biên bản giao nhận hàng hóa, không biết ai quản lý, sử dụng con dấu của Công ty cửa cuốn Úc-SmartDoor và dấu chữ ký của Hải, không biết về số tiền VIB giải ngân được sử dụng như thế nào do Hải và kế toán quản lý.
