Tối Chủ nhật ngày 29-9, TAND TP Hà Nội kết thúc phiên tòa xét xử 17 bị cáo trong vụ thám tử nhận “chạy án” giá 200.000 USD cho ông trùm đường dây mua bán hóa đơn. Các bị cáo bị xét xử về các tội đưa, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Phúc mức án 12 năm tù, bị cáo Hồng Minh Đạt mức án 10 năm tù, bị cáo Tưởng Thanh Trí mức án 9 năm tù cùng về tội đưa hối lộ.
Bị cáo Đỗ Văn Đức (hành nghề thám tử tư) nhận án 7 năm tù về tội môi giới hối lộ. Bị cáo Đào Bích Liên nhận mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3-9 năm tù theo tội danh bị truy tố.
Đáng chú ý, có một số bị cáo bị HĐXX tuyên mức án cao hơn nhiều so với mức án VKS đề nghị. Cụ thể, bị cáo Đàm Lê Duy, bị cáo Nguyễn Tuấn Danh bị VKS đề nghị mức án từ 2-3 năm tù về tội đưa hối lộ. Hai bị cáo này bị truy tố về tội đưa hối lộ theo quy định khoản 4 Điều 364 BLHS 2015.
Sau khi xem xét mức độ tính chất hành vi, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt 2 bị cáo cùng mức án 8 năm tù.
Theo hồ sơ vụ án, hành vi phạm tội của 17 bị cáo được xác định xảy ra tại địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. Vụ án này bắt nguồn sau quá trình triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Nguyễn Hoài Sơn cầm đầu.
Cụ thể, năm 2023, đối tượng Nguyễn Hoài Sơn (trú tại tỉnh Đồng Tháp) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình bắt, khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn. B
Biết tin Sơn bị bắt, các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn thông báo cho nhau lẩn trốn và thường xuyên trao đổi với nhau tìm cách chạy án, lo cho Nguyễn Hoài Sơn được tại ngoại. Mục đích là để biết được Sơn đã khai báo những gì về hành vi của nhóm này nhằm trốn tránh trách nhiệm liên quan...
Bị cáo Lê Thanh Phúc chỉ đạo và thông tin cho các đối tượng trong nhóm mua bán trái phép hóa đơn lẩn trốn đồng thời thực hiện việc gom, góp tiền chạy án tại ngoại cho Nguyễn Hoài Sơn.
Nhóm bị cáo này cùng với bị cáo Nguyễn Thị Trúc Giang (em gái Nguyễn Hoài Sơn) đã gom góp được gần 4,9 tỉ đồng để “chạy án” cho ông “trùm” hóa đơn. Nhóm bị cáo “chạy án” đã chuyển số tiền “chạy án” cho Tưởng Hữu Hạnh (đã chết).
Cũng trong ngày Sơn bị bắt, bị cáo Nguyễn Thanh Toàn được một tài khoản telegram tên “Quốc” nhắn tin nhờ tìm hiểu thông tin và chi phí giúp “chạy án” cho Sơn tại ngoại. Nguyễn Thanh Toàn nhận lời và được người của Quốc chuyển cho 200.000 USD, tương đương khoảng 4,8 tỉ đồng.
Sau đó, Toàn nhờ Đỗ Văn Đức tìm hiểu cơ quan bắt giữ, chi phí chạy án. Đỗ Văn Đức đã cùng 3 bị cáo khác thực hiện hành vi liên hệ, tìm kiếm thông tin, móc nối tìm người chạy án cho Sơn.
Nhóm này tìm được Đoàn Thị Bích Liên và nhờ Liên lo cho Nguyễn Hoài Sơn được tại ngoại. Do cần tiền chi tiêu, Liên đưa ra thông tin gian dối mình là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an, sẽ lo được cho Sơn tại ngoại trong thời gian từ 7-10 ngày.
Đoàn Thị Bích Liên nhận số tiền 2,3 tỉ đồng từ nhóm Tưởng Hữu Hạnh, Nguyễn Thanh Toàn thông qua Đỗ Văn Đức và Nguyễn Doãn Hào nhưng Nguyễn Hoài Sơn vẫn không được tại ngoại. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Doãn Hào và Đỗ Văn Đức tìm đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trình bày, tự thú.
Tại CQĐT, Nguyễn Thanh Toàn khai, khi nhắn tin trao đổi qua telegram, Toàn được biết Tưởng Hữu Hạnh có liên quan đến việc “chạy án” này. CQĐT đã tiến hành xác minh, truy tìm để làm việc nhưng Tưởng Hữu Hạnh không có mặt tại nơi cư trú. Ngày 4-5-2024, Tưởng Hữu Hạnh đã chết nên CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự.
Đối với ông “trùm” mua bán hóa đơn GTGT trái phép và một số đối tượng liên quan, do không biết, không tham gia việc chạy án với nhóm Tưởng Hữu Hạnh, Nguyễn Thanh Toàn nên không bị xử lý.
