(PLO)- Thủ tướng yêu cầu lập ngay tổ phản ứng nhanh sau khi Mỹ áp thuế đối ứng với Việt Nam; Bà Trương Mỹ Lan đề nghị xác nhận lại số liệu quy buộc tội tham ô, rửa tiền; Nữ kế toán Cục Thi hành án dân sự TP Huế tham ô hơn 5,6 tỉ đồng; CSGT truy tìm xe tải lạng lách, đánh võng trên đường Phạm Văn Đồng.

(PLO)- Bị cáo Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan) kháng cáo về phần xử lý vật chứng trong vụ án.

(PLO)- Công an tỉnh An Giang đã đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ vi phạm vi định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP Long Xuyên; đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra trách nhiệm của hai nguyên Chủ tịch UBND TP Long Xuyên...

(PLO)- TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xem xét kháng cáo của Trương Mỹ Lan cùng 27 bị cáo khác; xem xét kháng cáo của 42 bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

(PLO)- Nhóm này đã giúp đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia rửa tiền, chuyển trên 2.000 tỉ đồng ra nước ngoài. 

(PLO)- Ông Huỳnh Văn Khiết, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk đã thành lập công ty đứng tên vợ, con để trục lợi, rửa tiền.

(PLO)- Tội phạm tham nhũng hiện có xu hướng rửa tiền bằng hình thức tẩu tán tiền ra nước ngoài, đầu tư vào các tài sản có giá trị lớn hoặc biến những khối tài sản “bẩn” thành tài sản “sạch”...

(PLO)- Sau khi thu lợi bất chính 70 tỉ đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn, bị cáo Trần Văn Thịnh đã mua bất động sản cho vợ và người thân đứng tên. 

(PLO)- Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, việc thu hồi tài sản tham nhũng gặp nhiều khó khăn do tiền, tài sản bị thất thoát hoặc bị chuyển ra nước ngoài thông qua việc giao dịch trên sàn tiền ảo.

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt thêm hai nhân viên tiệm vàng, là “mắt xích” trong đường dây chuyên rửa tiền, lừa đảo… xuyên biên giới.

(PLO)- Sáng nay 17-10, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

(PLO)- Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ, tài sản công, lĩnh vực đất đai... hay hành vi có dấu hiệu rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền, vàng, kim loại quý ra nước ngoài.

(PLO)- Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm về tội rửa tiền và 8-9 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Tổng hợp hình phạt là chung thân.

(PLO)- 33 bị cáo còn lại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bị VKS đề nghị mức hình phạt từ 24 tháng tù đến 27 năm tù.

(PLO)- Phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác đã trải qua bảy ngày làm việc. HĐXX xét xử đã xét hỏi xong đối với các bị cáo về ba tội danh mà VKSND Tối cao truy tố.

(PLO)- Phiên toà xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác đã trải qua bảy ngày làm việc với nhiều lời khai, hướng giải quyết hậu quả của vụ án.

(PLO)- Bà Trương Mỹ Lan cho rằng các bị cáo khác đã cố gắng xử lý, gỡ vướng để tiền được chuyển về Việt Nam. Trong tội này, bị cáo Lan xin nhận toàn bộ trách nhiệm và nhận hết tội cho họ.

(PLO)- Tại phần xét hỏi các bị cáo trong nhóm tội rửa tiền, bà Trương Mỹ Lan phủ nhận việc rửa tiền và xin xem xét lại số tiền cáo buộc trong tội rửa tiền là 445.000 tỉ đồng.

(PLO)- HĐXX đang tiến hành xét hỏi với bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo đồng phạm liên quan đến nhóm tội rửa tiền trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Tại tòa, các bị cáo cũng khai rõ về kịch bản rửa tiền và vận chuyển tiền giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan.

(PLO)- Bị cáo Trương Mỹ Lan giải thích rất nhiều vấn đề về tội danh rửa tiền, mục đích sử dụng tiền song nói vẫn tôn trọng cáo trạng.