Chiều 4-10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tiếp tục bào chữa của luật sư.
Luật sư đề nghị xem xét lại tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, luật sư (LS) cho biết các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới mà VKS truy tố bị cáo Lan trong cùng một vụ án và diễn ra trong khoảng thời gian xuyên suốt từ năm 2012 đến tháng 10-2022.
Tội danh rửa tiền được khởi tố trước tội danh tham ô tài sản, trong khi hành vi rửa tiền lại xuất phát từ tội phạm nguồn là hành vi tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó là liên quan đến việc nhận tiền từ nước ngoài và chuyển tiền ra nước ngoài, bà Lan bị khởi tố tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, LS cho biết các giao dịch thanh toán quốc tế nêu trên đều được thực hiện thông qua các giao dịch thanh toán điện tử của SCB, có báo cáo Cục Phòng chống rửa tiền và các cơ quan chức năng không có bất cứ kết luận nào về việc các giao dịch là đáng ngờ và trái phép. LS đề nghị xem xét lại về bản chất các giao dịch chuyển tiền là bị cáo Lan vay của các pháp nhân nước ngoài và trả nợ vay.
LS cũng đề nghị HĐXX xem xét loại trừ số tiền do năm pháp nhân nước ngoài chuyển về mua cổ phần của SCB và nguồn tiền mua cổ phần của ba pháp nhân nước ngoài tại Công ty Việt Vĩnh Phú để tham gia mua cổ phần tại SCB. Tổng số tiền mà tám pháp nhân nước ngoài chuyển về mua cổ phần là 180 triệu USD.
Đồng thời, loại trừ số tiền 545 triệu USD mà các đối tác đã chuyển qua nhiều đợt vào tài khoản Công ty An Đông tại SCB trong số tiền bị quy buộc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
LS bào chữa cho bà Lan cũng thay mặt thân chủ gửi lời xin lỗi đến các trái chủ và đề nghị toà ghi nhận sự nỗ lực của bà Lan cho việc khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án để giảm nhẹ hình phạt.
Trương Mỹ Lan khóc, xin giảm nhẹ cho chồng
Bào chữa bổ sung, bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc và xin HĐXX và VKS xem xét mức đề nghị án chung thân. “Mức án quá khắc khe, không công bằng nhưng bị cáo vẫn sẵn sàng đứng ra khắc phục cho trái chủ, không thay đổi. Đừng lo bị cáo thấy án cao mà trở mặt. Bị cáo hứa là sẽ làm” - bị cáo Lan nói.
Bị cáo Lan xin HĐXX xem xét, vì nhìn gia tộc, nhân viên của bị cáo không có người nào gian lận, xấu xa mà đây chỉ là “tai nạn nghề nghiệp”.
Nói về cháu gái Trương Huệ Vân, bị cáo Lan cho biết Vân lúc dịch COVID-19 đã có nhiều đóng góp, xây bệnh viện dã chiến... Đối với em dâu là bị cáo Ngô Thanh Nhã, nhìn ốm yếu nhưng nhanh nhạy và có nhiều đóng góp như xây bệnh viện…
Cạnh đó, bị cáo Lan mong HĐXX xem xét cho chồng là bị cáo Chu Lập Cơ không liên quan đến SCB và việc phát hành trái phiếu... Quá trình bị cáo Cơ bị tạm giam, bên Hồng Kông đã phát mãi tòa nhà của gia tộc. Bị cáo và chồng không biết nên đã mất trắng tòa nhà này.
Bị cáo Lan mong HĐXX xem xét bỏ tội danh rửa tiền của chồng. “Các anh, em của chồng tôi là giáo sư, thẩm phán, làm tại văn phòng luật sư… chỉ có anh ấy sang Việt Nam gặp tôi và phải đi tù, mất danh tiếng cả gia tộc. Mức đề nghị chỉ 24-30 tháng tù nhưng anh ấy đã khổ lắm vì còn giai đoạn 1 với mức án 9 năm tù. Anh ấy ở tù gần 2 năm nay khổ cực, tinh thần không bình tĩnh” - bị cáo Lan nói.
Bị cáo Trương Mỹ Lan mong muốn HĐXX xem xét cho 33 bị cáo, trong đó có 11 bị cáo đã mang bản án giai đoạn 1 rất nặng nề, nếu thêm bản án này thì không khác gì chung thân. Bị cáo này sẽ chấp nhận giải quyết cho người dân và gánh chịu tất cả trách nhiệm cho 33 bị cáo vì họ chỉ là người làm công ăn lương và phía sau còn gia đình.
Cạnh đó, bị cáo Lan cho rằng các công ty trong vụ án không phải là của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Lan đề nghị không gọi tên vụ án là “vụ án Vạn Thịnh Phát” vì Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không phát hành trái phiếu, không liên quan đến SCB.
