Ngày 17-6 TAND TPHCM sau hai ngày xét xử đã tuyên án vụ lừa đảo và vi phạm cho vay… xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Bình Chánh (Agribank Bình Chánh). Theo đó như đề nghị của VKS, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Cty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) tù chung thân về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời bị cáo này có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Các bị cáo đang nghe toà tuyên án, Nguyên phó giám đốc Agribank Bình Chánh – Nguyễn Văn Lợi (áo xanh, đeo kính)
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Lợi, (nguyên Phó giám đốc Agribank Bình Chánh). Nguyễn Thị Thanh Nga (Phó phòng kế hoạch kinh doanh) cùng mức án 8 năm tù, Trần Thị Hoàng Yến (Phó phòng kế hoạch kinh doanh), Hoàng Như Bích (Phó phòng kế hoạch kinh doanh) cùng mức án 7 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tất cả đều thấp hơn mức đề nghị của công tố trước đó là từ 8 đến 11 năm tù.
Theo hồ sơ, từ năm 2007-2009, Cường lợi dụng sự giúp đỡ của ông Lý Văn Chức (nguyên Giám đốc Agribank Bình Chánh) để thành lập Công ty Tân Đại Phát và Công ty Thanh Phát nhằm lập khống hàng loạt giấy tờ (giấy chứng nhận góp vốn, chứng từ chi trả tiền...) nâng khống giá trị thực của mảnh đất từ 3 tỉ đồng lên 47 tỉ đồng. Ngoài ra, Cường còn lập khống dự án để vay hơn 19 tỉ đồng của Agribank Bình Chánh và chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng.
Bốn bị cáo còn lại được sự chỉ đạo của ông Chức không thực hiện đúng quy trình thẩm định tài sản, hồ sơ vay vốn…và ký duyệt cho 2 công ty của Cường vay hơn 19 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 27,3 tỉ đồng.
