Sau 2 tuần xét hỏi, ngày 24-2, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 bị cáo khác bị cáo buộc buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
HĐXX trả hồ sơ do xét thấy lời khai các bị cáo có mâu thuẫn với nhau, cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.
Cáo trạng của VKS cáo buộc Hạnh là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho các đối tượng buôn lậu.
Cụ thể, trưa 30-10-2020, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ tắc ráng từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 07, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc cặp vào bờ đường Tuy Biên.
 |
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh khai không trực tiếp tham gia buôn lậu vàng. Ảnh: HD |
Cùng lúc, bốn người đi bộ đến vỏ tắc ráng lấy ba bọc nilon bên trong có chứa hơn 50,9 kg vàng nguyên liệu 99,99% mang đến để trên hai xe môtô đang đậu thì lực lượng liên ngành tiến hành bắt giữ.
Kết quả điều tra cho thấy một số tiệm vàng và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70USD, mỗi kg vàng là 15 USD.
Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, Hạnh thuê và phân công các đối tượng trực tiếp liên hệ nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển.
 |
Các bị cáo tại toà. Ảnh: HD |
Các đối tượng vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng.
Tại toà bị cáo Hạnh chỉ thừa nhận dùng uy tín của mình đứng ra bảo lãnh để các đàn em vận chuyển vàng cho Dương Công Cường. Hạnh không biết các tiệm vàng cũng như không biết người tên Tuốt ở Campuchia và không biết việc đàn em vận chuyển cho những người này.
Còn các bị cáo là chủ các tiệm vàng cũng khai không biết, không thuê nhóm Hạnh vận chuyển tiền vàng.
