Ngày 21-2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục phiên toà xét xử sơ thẩm bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Cáo trạng cáo buộc Hạnh là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho các đối tượng buôn lậu.
Cụ thể, trưa 30-10-2020, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ tắc ráng từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 07, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc cặp vào bờ đường Tuy Biên.
Cùng lúc, bốn người đi bộ đến vỏ tắc ráng lấy ba bọc nilon bên trong có chứa hơn 50.9 kg vàng nguyên liệu 99,99% mang đến để trên hai xe môtô đang đậu thì lực lượng liên ngành tiến hành bắt giữ.
 |
Số vàng bị bắt quả tang trong vụ án |
Kết quả điều tra cho thấy một số tiệm vàng và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70USD, mỗi kg vàng là 15 USD.
Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, Hạnh thuê và phân công các đối tượng trực tiếp liên hệ nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển.
Các đối tượng vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng.
Tại phiên xử hôm nay, toà tiếp tục xét hỏi bị cáo Hạnh, Dương Công Cường và Trương Thanh Liêm (tiệm vàng Trương Liêm).
Bị cáo Liêm thống nhất cáo trạng đã truy tố, thừa nhận có đưa 200.000 USD cho Lộc đem qua Campuchia giao Tuốt nhưng chỉ theo yêu cầu của Tuốt chứ Liêm không có quan hệ làm ăn gì với Mười Tường.
 |
Bị cáo Trương Thanh Liêm |
Còn bị cáo Dương Công Cường khai trong lúc đi khám bệnh thì quen biết Tuốt. “Tuốt thấy bị cáo lớn tuổi nên gợi ý giao vàng cho bị cáo bán kiếm lời, bán vàng xong thì mới trả tiền cho Tuốt. Mỗi lần Tuốt gửi cho bị cáo 1- 2kg vàng thông qua đàn em của Hạnh trong đó Phấn và Chì trực tiếp đến nhà bị cáo để giao nhận tiền. Tiền công vận chuyển do Tuốt tính với họ.
Nhận được vàng thì bị cáo đem lên TP.HCM giao cho tiệm vàng của người tên Trang ở Quận 5, TP.HCM nhưng bị cáo chưa từng gặp Trang mà chỉ giao cho lính Trang. Quá trình giao tiền – vàng diễn ra ở trong nhà vệ sinh” - Cường khai.
 |
Bị cáo Dương Công Cường |
Nói về mối quan hệ với Hạnh, Cường khai Hạnh là cô vợ của bị cáo. Vợ chồng bị cáo thường cho Hạnh vay tiền làm ăn với lãi suất 1%/tháng. Hạnh cho đàn em đi nhận vàng từ Tốt về giao cho bị cáo Cường, đổi lại Hạnh được hưởng lợi việc vay tiền của bị cáo Cường.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường cũng thừa nhận có quan hệ tiền bạc với Cường nhưng Hạnh cho rằng mình không chủ mưu, trực tiếp vận chuyển hay hưởng lợi từ vận chuyển này.
 |
Bị cáo Hạnh thừa nhận chỉ đứng ra bảo lãnh cho đàn em vận chuyển chứ Hạnh không tham gia |
“Bị cáo chỉ đứng ra bảo lãnh cho Lộc tham gia vận chuyển cho Cường để lợi từ việc mượn tiền vợ chồng Cường thôi. Bị cáo không biết Tuốt, không biết các chủ tiệm vàng, việc Lộc vận chuyển cho các tiệm vàng bị cáo không biết. Bị cáo đã quá nhiều tội rồi, giờ chỉ mong HĐXX xem xét, trong vụ này bị cáo chỉ giúp sức thôi” - bị cáo Hạnh khóc, nói.
