Sáng 20-3, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử 40 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng thông qua app với số tiền đặc biệt lớn do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, rửa tiền, cưỡng đoạt tài sản, đưa hối lộ; môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2018, Lu Wang, Li Xiao Hu, Wu Jian Chao (quốc tịch Trung Quốc) và nhiều người Trung Quốc khác (hiện đã xuất cảnh khỏi Việt Nam) đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các app trên điện thoại di động hoặc các website.
Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, nhóm người Trung Quốc thuê nhiều người Việt Nam đứng tên thành lập hàng chục công ty ma, tuyển dụng nhân sự và tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay tiền.
Chu kỳ áp dụng cho mỗi gói vay là 7 ngày với lãi suất từ 38% đến 45% (tương ứng lãi suất từ 1.981% đến 2.346%/năm).
Các đối tượng sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền qua bất động sản, chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thông qua sàn giao dịch tiền điện tử Binance và các kênh khác.
Cơ quan chức năng xác định, Lu Wang là chủ mưu cầm đầu đường dây, thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng hơn 6,7 tỉ đồng. Wang đã sử dụng số tiền này mua các căn hộ tại TP.HCM.
Li Xiao Hu phụ trách công việc kế toán, quản lý nhân viên có hành vi giúp sức cho đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua App do Lu Wang tổ chức.
Wu Jian Chao nhận tiền từ các công ty trung gian thanh toán để trả lương nhân viên, giúp sức hợp thức hoá nguồn tiền có được từ việc cho vay lãi nặng dưới hình thức mua bán USTD trên sàn Binance.
Ngoài ra, nhiều bị cáo khác bị khởi tố tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, rửa tiền, cưỡng đoạt tài sản, đưa hối lộ; môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Qua điều tra xác định, từ 2018 đến tháng 7-2023, đường dây này đã cho vay lãi nặng tổng số tiền hơn 20.000 tỉ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỉ đồng.
Dự kiến, phiên toà xét xử 40 bị cáo trong đường dây này diễn ra trong ba ngày, sau đó đưa ra xét xử giai đoạn 2 với 70 bị cáo.
