Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT xác định dàn lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng SCB đã tiếp tay, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi vụ án khởi tố, có 7 người đã bỏ trốn.
Hai người ngoại quốc giúp sức tích cực
Các bị can Lee George Lam (cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) và Henry Sun Ka Ziang (cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB) bị xác định có vai trò giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan “rút ruột” hàng trăm nghìn tỉ đồng từ Ngân hàng SCB.
Theo Kết luận điều tra, với vai trò là Phó chủ tịch thứ nhất, thành viên HĐQT SCB từ cuối năm 2012 đến ngày 28-11-2014, Lee George Lam đã ký 8 biên bản họp, phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cấp tín dụng cho 66 khách hàng là cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với 68 khoản vay tại SCB.
Dư nợ đến ngày 17-10-2022, khi khởi tố vụ án vi phạm quy định hoạt động ngân hàng là hơn 28.000 tỉ đồng nợ gốc và hơn 25.800 tỉ đồng nợ lãi, phí; tổng số nợ là hơn 53.800 tỉ đồng.
Tổng giá trị tài sản bảo đảm được định giá lại chỉ có hơn 34.000 tỉ đồng.
Tương tự, bị can Henry Sun Ka Ziang (cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB) đã ký 487 biên bản họp, phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cấp tín dụng cho 356 khách hàng thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với 602 khoản vay.
Dư nợ đến ngày 17-10-2022 là hơn 430.000 tỉ đồng nợ gốc, hơn 147.500 tỉ đồng nợ lãi, phí; tổng số nợ là hơn 577.600 tỉ đồng. Tổng giá trị tài sản bảo đảm định giá lại là hơn 115.500 tỉ đồng.
CQĐT kết luận các khoản vay của cá nhân, pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nêu trên là không phải hoạt động cho vay thông thường theo quy định của pháp luật.
Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang là người có chức vụ, quyền hạn và đã lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tiền của SCB thông qua việc ký, phê duyệt các khoản vay trên.
Ông Lee George Lam gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 19.700 tỉ đồng còn ông Henry Sun Ka Ziang gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 462.000 tỉ đồng.
Hiện, hai bị can đã xuất cảnh ra nước ngoài và CQĐT đã ra Quyết định truy nã.
Do chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự nên ngày 12-11-2023, CQĐT quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra đối với hai bị can, khi bắt được sẽ tiếp tục xử lý.
Đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt
Ngoài hai bị can này, còn có 5 cá nhân khác trong dàn lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng SCB bị đề nghị truy tố hiện bỏ trốn và CQĐT đã ra quyết định truy nã.
Bị can Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT SCB bị đề nghị truy tố 2 tội danh là tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Trong đó, bị can Thành bị xác định đã tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt 189.000 tỉ đồng và liên đới gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 42.000 tỉ đồng.
Các bị can Trầm Thích Tồn, cựu thành viên HĐQT SCB, Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành, bị can Chiêm Minh Dũng, cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB, bị can Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT SCB bị đề nghị truy tố vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Trong đó, ông Trầm Thích Tồn bị cáo buộc liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 7.000 tỉ đồng, ông Nguyễn Lâm Anh Vũ bị xác định liên đới gây thiệt hại hơn 3.700 tỉ đồng.
Ông Chiêm Minh Dũng liên đới gây thiệt hại hơn 140.000 tỉ đồng, bà Nguyễn Thị Thu Sương liên đới gây thiệt hại gần 7.000 tỉ đồng.
Trước khi khởi tố vụ án, những người này đã xuất cảnh ra nước ngoài, nên cùng với việc khởi tố bị can, CQĐT đã ra Quyết định truy nã bị can, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại địa phương – nơi bị can đăng ký thường trú…
Bộ Công an yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan đến vụ án theo quy định của pháp luật.
Theo Kết luận điều tra, căn cứ quy định của pháp luật, CQĐT đề nghị Viện KSND Tối cao, Tòa án cấp sơ thẩm truy tố, xét xử vắng mặt đối với 5 bị can hiện vẫn đang bỏ trốn để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.
