Ngày 23-7, HĐXX vụ ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc lừa đảo và thao túng thị trường chứng khoán tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.
Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế và bị cáo Trịnh Văn Quyết lần lượt được đưa vào phòng xét xử. Hai bị cáo bị cách ly từ chiều ngày 22-7, trong khi HĐXX thẩm vấn các bị cáo khác.
Hai người đều bị xét xử về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán.
Làm theo chỉ đạo anh trai
Trả lời HĐXX, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế nhiều lần khai làm việc theo chỉ đạo của anh trai Trịnh Văn Quyết và không được hưởng lợi gì.
Về hành vi tăng vốn điều lệ Công ty Faros, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế khai bị cáo Trịnh Văn Quyết giao cho bị cáo chuẩn bị hồ sơ và đưa hồ sơ cho người thân, người quen ký, nhờ họ đứng đứng tên cổ đông, nộp tiền, rút tiền.
“Anh Quyết đưa danh sách nhiều người trong đó có đánh dấu sẵn, ghi số lượng cổ phần. Bị cáo chỉ đánh máy lại danh sách và có thêm tiêu đề Danh sách cổ đông Công ty Faros rồi đưa lại cho anh Quyết”- bà Huế khai.
Ở hành vi thao túng, bà Huế cũng khai thực hiện theo chỉ đạo của anh trai. “Anh Quyết bảo mượn CMND thì bị cáo làm rồi báo cáo lại. Khi nào anh Quyết bảo và đưa số điện thoại công ty chứng khoán thì bị cáo liên hệ mở tài khoản chứng khoán”- bà Huế nói.
Các hành vi khác bà Huế đều nói thực hiện theo lời ông Quyết. Khi cần mua bán chứng khoán, đầu ngày, ông Quyết sẽ nhắn tin, gọi điện báo dùng tài khoản nào, mua mã nào, giá bao nhiêu, bà Huế đặt lệnh như vậy.
Hàng ngày ông Quyết đều nhắn tin nhiều lần. Cứ khi nào nhận được tin nhắn thì bà Huế sẽ thực hiện đặt lệnh ngay. Các tài khoản này thường có sẵn tiền để mua bán.
Trường hợp không đủ tiền để đặt lệnh, thì theo lời ông Quyết, bà Huế sẽ liên hệ với bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ông Quyết) ở Công ty chứng khoán BOS. Khi tài khoản được cấp đủ tiền, bà Huế sẽ đặt lệnh.
Với nhiều nội dung khác như tổng số tiền bán cổ phiếu ROS của Công ty Faros qua sàn HOSE hay tiền bán sử dụng ra sao, số tài khoản thao túng chứng khoán… bà Huế đều khai do thời gian đã lâu không nhớ chính xác. Nhưng bà xác nhận các con số theo cáo trạng truy tố.
Do bà Huế bị cách ly khi HĐXX thẩm vấn các bị cáo, chủ tọa phiên tòa đã thông báo nội dung khai báo của một số bị cáo khác để bà Huế biết và thực hiện quyền tranh luận của bị cáo. Theo đó, một số bị cáo khai cho mượn giấy tờ, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ký chứng từ... theo chỉ đạo của bà Huế.
Trước lời khai này, bà Huế chỉ nói "thực hiện theo anh Quyết chỉ đạo, không trao đổi gì với các bị cáo khác".
Theo cáo buộc, bà Huế trực tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo Trịnh Văn Quyết để thực hiện hoặc chỉ đạo lại các bị cáo khác thực hiện việc nâng khống vốn góp của Công ty Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng.
Theo chỉ đạo của bị cáo Quyết, bà Huế mượn giấy tờ của 45 người, thành lập 20 công ty, mở 500 tài khoản chứng khoán. Sau đó, thực hiện mua bán thao túng giá 5 mã cổ phiếu.
Cựu Chủ tịch FLC thừa nhận cáo trạng
Tại phiên tòa, khi được hỏi về hành vi, bị cáo Trịnh Văn Quyết nhiều lần nói “tôi tôn trọng cáo trạng” và chấp nhận sự phán quyết của HĐXX.
Khai về hành vi phạm tội, ông Quyết thừa nhận việc chỉ đạo Doãn Văn Phương (Tổng giám đốc FLC, đang bỏ trốn) mua lại Công ty Green Belt (công ty tiền thân của Công ty Faros), đồng thời chỉ đạo việc nâng vốn sở hữu của công ty này.
Theo lời khai của bị cáo Quyết, ông chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. "Bị cáo luôn mong muốn có một công ty để làm xây dựng cho Tập đoàn FLC. Nếu phát triển hơn nữa thì làm xây dựng cho các công ty ngoài hệ thống FLC”, ông Quyết nói và cho biết, đến thời điểm trước khi bị bắt, ông đã làm được việc đó.
Cũng trong phần xét hỏi, bị cáo Quyết thừa nhận bản thân không nhớ được số tiền đã sử dụng, số tiền hưởng lợi và thừa nhận mô tả trong cáo trạng. Ông Quyết cũng nói rằng việc khai ở phiên tòa là “hoàn toàn tự nguyện”.
Cơ quan tố tụng còn cáo buộc bị cáo Trịnh Văn Quyết đã có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, rồi chỉ đạo bán, chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Ngoài ra, từ năm 2017 - 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái ruột) cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.
Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu nêu trên, thu lợi bất chính hơn 700 tỉ đồng.
