Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỉ đồng.
Số tiền này, bà Hạnh dùng để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính, tỉnh Bến Tre…
Do nhận tiền của bà Hạnh, ông Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương và ông Hoàng Anh Tuấn, cựu Vụ phó bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 8-2017 đến 6-2023, ông Trần Duy Đông là Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, có thẩm quyền chỉ đạo, quản lý chung mọi lĩnh vực công tác; lãnh đạo, quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, điều hành hoạt động của Vụ.
Giữa tháng 6-2021, ông Trần Duy Đông được Hoàng Anh Tuấn (cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước) báo cáo việc bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) nhờ giúp đỡ cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Ông Tuấn cũng nói về việc ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) có chỉ đạo nhanh chóng giải quyết hồ sơ xin cấp phép của doanh nghiệp này.
Ngày 30-9-2021, theo chỉ đạo của bà Hạnh, ông Nguyễn Văn Thắng (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Công ty Xuyên Việt Oil) mang tiền đến trụ sở Bộ Công thương.
Đến khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước, ông Thắng được Hoàng Anh Tuấn đưa vào phòng làm việc của ông Đông.
Khi gặp ông Trần Duy Đông, ông Thắng nói: “Do dịch Covid, chị Hạnh không ra Hà Nội được, chị Hạnh gửi quà cho các anh và để túi đựng tiền sát bên chỗ ngồi của ông Đông trên ghế sô pha.
Sau khi ông Thắng ra về, tại phòng làm việc của mình, ông Trần Duy Đông và ông Hoàng Anh Tuấn chia số tiền hối lộ 250.000 USD (tương đương hơn 5,6 tỉ đồng) thành 2 phần. Trong đó, ông Trần Duy Đông giữ lại 120.000 USD (tương đương hơn 2,7 tỉ đồng), đưa cho ông Tuấn 130.000 USD (tương đương hơn 2,9 tỉ đồng).
Ngày 19-11-2021, trên cơ sở đề xuất của ông Hoàng Anh Tuấn, cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã ký cấp giấy phép số 55, ngày 19-11-2021 cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Kết luận điều tra cho rằng, ông Trần Duy Đông đã nhận hối lộ tổng số tiền 250.000 USD của bà Mai Thị Hồng Hạnh. Nhưng số tiền mà ông Đông chiếm hưởng là 120.000 USD.
Còn ông Hoàng Anh Tuấn được Xuyên Việt Oil đưa tiền thêm 2 lần khác, tổng cộng 15.000 USD. CQĐT kết luận ông Tuấn nhận hối lộ 265.000 USD, số tiền chiếm hưởng là 145.000 USD.
Quá trình điều tra, ông Trần Duy Đông tự nguyện nộp lại số tiền 120.000 USD để khắc phục hậu quả, ông Hoàng Anh Tuấn nộp lại số tiền 105.000 USD.
