Tại buổi họp báo ngày 26-3, đại diện Cục An ninh điều tra Bộ Công an đã thông tin về việc cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 11 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các địa phương. Trong đó, cuối tháng 3-2024 đã khởi tố 4 bị can về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ.
Trong các bị can, có ông Vũ Trung Thành - Giám đốc Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thanh Xuân, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội, ông Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) cùng bị khởi tố về tội đưa hối lộ.
Theo đại diện Cục An ninh điều tra, hiện nay cơ quan chức năng xác định phương thức hoạt động của các đối tượng trong vụ án này là lợi dụng nhiệm vụ Nhà nước giao thu hộ tiền trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua bán giá xăng dầu quản lý tài sản công.
Tuy nhiên, các bị can không nộp tiền vào tài sản Quỹ bình ổn xăng dầu theo quy định.
Các bị can đã sử dụng các thủ đoạn gian dối lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng với thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân. Qua đó, hành vi của bị cáo gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Trong quá trình điều tra vụ án Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch liên quan đến vụ án này. Qua đó để tập trung thu hồi tài sản cho Nhà nước sau này.
Trước đó, 8-9-2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương - Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Tiếp đến, 14-12-2023, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Đức Thọ - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Đến ngày 19-12-2023, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Duy Minh - cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM về tội Nhận hối lộ.
Ngày 21-12-2023, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội Nhận hối lộ.
Tại buổi họp báo, tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 chiều 27-12, đại diện Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương và ông Đặng Công Khôi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục An ninh điều tra thông tin về quá trình điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Bộ Công Thương và các địa phương.
Theo đó, Bộ công an đánh giá đây là án này rất phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng và diễn ra trong thời gian dài, đồng thời liên quan đến nhiều Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp.
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã có sai phạm trong tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện thừa hưởng chính sách giá điện ưu đãi.
Một vi phạm khác là sai phạm trong việc thẩm định, cấp phép hoạt động điện lực và công nhận ngày vận hành thương mại cho một số dự án điện mặt trời, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đại diện Bộ Công an cho hay, vụ án này được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.
