Ngày 25-3, TAND TP Hà Nội xử phạt Nguyễn Thị Hòa Bình (52 tuổi) và Hoàng Văn Phương (55 tuổi, cùng ở Hà Nội) mức án tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2022, CQĐT Công an TP Hà Nội bắt và tạm giữ đối với ba cá nhân gồm Mai Văn Thiện, Bùi Văn Thiều và Mai Văn Dinh cùng ở huyện Quốc Oai, Hà Nội về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Người nhà của Thiện, Dinh đã trao đổi với nhau để lo chạy án cho các bị can này. Thông qua quan hệ xã hội, họ gặp và nhờ Bình lo cho Thiện, Dinh được trả tự do, không bị xử lý hình sự.
Do Bình làm nghề tự do, không có khả năng chạy án nên Bình hỏi Phương (là bạn làm ăn kinh doanh của Bình).
Phương nói có thể lo cho hai trường hợp trên không bị xử lý hình sự với chi phí 250 triệu đồng/1 trường hợp, hẹn hến ngày 30-4, 1-5-2022 thì cả hai được trả tự do.
Bình nói lại chuyện này với người nhà của Dinh, Thiện nhưng “hét giá” chạy án là 700 triệu đồng (350 triệu đồng/người).
Sau đó, người nhà Thiện, Dinh nhiều lần đưa tiền cho Bình, có lần đưa tiền mặt, có lần chuyển khoản, tổng cộng 700 triệu đồng.
Nghe thấy thông tin người nhà của Dinh, Thiện có thể “chạy trắng án” nên vợ của Thiều cũng nhờ Bình. Lúc này, Bình nói chi phí “chạy án” phải là 500 triệu đồng, đến ngày 30-4, 1-5-2022 sẽ được trả tự do. Người nhà của Thiều đồng ý chuyển số tiền trên.
Bình đã nhận tổng cộng là 1,2 tỉ đồng và chuyển cho Phương 910 triệu đồng, tiền xăng xe… Tuy nhiên, đến hết thời hạn cam kết, Thiều, Dinh và Thiện không được trả tự do. (Ngày 5-4-2022, CQĐT Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ba người này).
Do đó, người nhà các bị can này yêu cầu Bình trả lại tiền. Bình viết giấy nhận nợ, tiếp tục hẹn đến ngày 2-7-2022 sẽ lo xong việc. Tuy nhiên, Bình tiếp tục thất hứa nên vợ Thiều đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Hiện chị này đã nhận lại đủ 500 triệu đồng và có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự với Bình, Phương. Sau đó, Bình trả lại người nhà Thiện, Dinh 700 triệu đồng.
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định Bình giữ vai trò chính trong việc trực tiếp đưa thông tin gian dối, nhận 1,2 tỉ đồng và chuyển 900 triệu đồng cho Bình để cùng thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Bình hưởng lợi 300 triệu đồng, Phương hưởng lợi 900 triệu đồng.
Tại CQĐT, Phương khai sau khi nhận tiền đã nhờ đối tượng Trần Phi Lương, công tác tại Bộ Công thương lo chạy "trắng án" và chuyển cho người này 730 triệu đồng.
CQĐT đã triệu tập nhiều lần nhưng Trần Phi Lương không đến làm việc. Xác minh tại địa phương thì Lương đã chuyển đến sinh sống ở nơi khác. Xác minh tại chỗ ở mới thì Lương không sinh sống tại địa phương từ năm 2014 đến nay. Xác minh tại Bộ Công thương kết quả không có công chức tên Trần Phi Lương.
Đến nay, CQĐT chưa lấy được lời khai của Lương để làm rõ hành vi nên CQĐT ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh, truy tìm và tách tài liệu để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.
