Hôm nay (23-4), TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm ông Trần Quí Thanh và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Dự kiến phiên xét xử sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 23-4 đến 25-4.
Phiên tòa do ông Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa. Đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa, gồm các ông: Vũ Tất Ba, Phạm Văn Hiền và Mai Hoàn Đông.
Ông Trần Quí Thanh và hai con gái có 4 luật sư bào chữa, gồm: luật sư Trương Thị Minh Thơ, Kiều Vũ Thụy Uyên, Trương Thanh Đức và Nguyễn Trường Sơn.
HĐXX cũng triệu tập 4 bị hại: bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Chung (đang là bị can trong vụ án khác), ông Lâm Sơn Hoàng, ông Nguyễn Huy Đông và 35 tổ chức, cá nhân với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo nội dung vụ án, từ năm 2019 đến năm 2020, ông Trần Quí Thanh và hai con gái thông qua môi giới đã cho ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và bà Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với mức lãi suất 3%/tháng (dưới mức cấu thành tội về cho vay lãi nặng).
Để che giấu bản chất cho vay, các chủ tài sản/dự án (bên vay) phải kí hợp đồng chuyển nhượng tài sản/cổ phần. Khi bên vay trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận thì cha con ông Trần Quí Thanh nại ra các lí do vi phạm hợp đồng để không trả lại mà chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, ông Trần Quí Thanh và hai con gái đã chiếm đoạt hơn 1.048 tỉ đồng. Ngày 17-11-2023, gia đình ông Thanh đã nộp hơn 183 tỉ đồng khắc phục hậu quả.
