Ngày 27-6, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can gồm: Quách Văn Đức, Phan Thanh Vĩnh Toàn, Đỗ Tấn Điềm và Nguyễn Văn Hồng về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Giao 760ha đất không qua đấu giá
Theo cáo trạng, Tín Nghĩa là doanh nghiệp Nhà nước, chủ sở hữu là Tỉnh ủy Đồng Nai. Sau đó, Tỉnh ủy Đồng Nai phê duyệt phương án cổ phần hóa, ông Quách Văn Đức làm người đại diện.
Năm 2003, Công ty Tín Nghĩa trình UBND tỉnh Đồng Nai xin chủ trương thành lập Công ty Cổ phần, đối tác chính là Công ty Tín Nghĩa và một doanh nghiệp do Sở Công nghiệp Đồng Nai để triển khai thực hiện dự án đầu tư phát triển khu dân cư đô thị theo quy hoạch thành phố mới tại huyện Nhơn Trạch và được cấp cho phép thành lập Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, ông Quách Văn Đức, Chủ tịch HĐQT.
Thời điểm này, Công ty Nhơn Trạch được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành thu hồi diện tích đất khoảng hơn 500 ha đất để thực hiện dự án nhưng không thông qua hình thức đấu giá.
Ngày 28-3-2005, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục chấp thuận chủ trương giới thiệu địa điểm và điều chỉnh bổ sung diện tích đất cho Công ty Nhơn Trạch đầu tư dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) với tổng diện tích gần 760 ha.
Ngày 30-11-2007, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất của dự án tại vị trí mặt tiền đường 25B xã Long Tân là 900.000 đồng/m2. Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai có Văn bản về việc chấp thuận phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất như trên.
Thất thoát nhà nước hơn 554 tỉ đồng
Từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, mặc dù chưa xin chủ trương của UBND tỉnh nhưng do công ty gặp khó khăn về tài chính và cần tiền để trả nợ, Quách Văn Đức đã tổ chức họp bàn về nội dung tìm kiếm đối tác để hợp tác, liên doanh triển khai dự án.
Để làm cơ sở hợp tác đầu tư, Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch thuê Công ty thẩm định giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích hơn 34ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong phần diện tích đất hơn 100ha tại phân khu 1A và 1B) xác định giá trị diện tích đất hơn 34ha có giá trị gần 381 tỉ đồng.
Ngày 15- 6- 2017, HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch gồm: Quách Văn Đức, Phan Thanh Vĩnh Toàn, Nguyễn Văn Hồng, Đỗ Tấn Điềm và Trần Minh Quý (hiện đã chết) họp thống nhất thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty VNIC 2 Pte.Ltd (có trụ sở tại Singapore người đại diện là ông Zhao Hong Jing, quốc tịch Trung Quốc) để triển khai dự án đô thị rộng hơn 106ha với tên gọi công ty: "Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch".
Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch, với vốn điều lệ là hơn 566 đồng. Trong đó Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20% tương đương hơn 113 tỉ đồng dưới hình thức là một phần giá trị quyền sử dụng. Sau đó cả hai bên thực hiện dự án lấy tên "Thành phố Thiên Nga" diện tích 106,2 ha với 917 nhà ở tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu Tư Nhơn Trạch góp hơn 113 tỉ đồng bằng một phần giá trị quyền sử dụng đất đối với phân khu 1A và 1B thuộc dự án với hơn 34ha chiếm 20% vốn góp. Tuy nhiên các thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch lại góp vốn toàn bộ diện tích hơn 106ha với Công ty VNIC 2 với tổng giá trị hơn 1.045 tỉ đồng.
Việc dùng hơn 106ha để góp vốn của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch nhận lại giá trị chênh lệch hơn 932 tỉ đồng không xin ý kiến Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai, gây thất thoát về tài sản cho Nhà nước số tiền là hơn 554 tỉ đồng, trong đó, thất thoát tài sản của Tỉnh ủy là hơn 483 tỉ đồng; thất thoát tài sản của UBND tỉnh là 71 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tách ra điều tra một số người là cán bộ, lãnh đạo liên quan về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.
