Ngày 29-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với các bị can có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Cựu chủ tịch, phó chủ tịch BIDV bị bắt giam
Các bị can gồm: Ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch HĐQT BIDV), ông Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc BIDV), ông Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) và bà Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh).
Trong số trên, các ông Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang và Kiều Đình Hòa bị bắt tạm giam; bà Lê Thị Vân Anh được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Chiều tối 29-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đi xe công biển xanh 80A từ Hà Nội vào TP Hà Tĩnh để phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can Hòa tại phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).
Sau khi cảnh sát vào trong, cổng căn nhà được đóng lại.
Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà (cựu bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT); cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng (cựu ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó tổng giám đốc); cảnh cáo đối với ông Trần Lục Lang (ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó tổng giám đốc BIDV).
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Bắc Hà chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020; gồm: vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để BIDV có nhiều vi phạm nghiêm trọng mang tính hệ thống trong thực hiện quy chế làm việc.
Bên cạnh đó còn có những quy định về phân cấp thẩm quyền và quy trình, thủ tục cấp tín dụng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm tăng nợ xấu, nhất là các khoản nợ có khả năng mất vốn. Ngoài ra, Ban Thường vụ còn để nhiều cán bộ vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước, bị xử lý hình sự; làm giảm nguồn thu ngân sách, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, đến thu nhập, việc làm và đời sống của người lao động BIDV.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định những vi phạm của ông Hà là “rất nghiêm trọng”.
Cụ thể, ông Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; vi phạm nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về nghĩa vụ, trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV.
Cựu chủ tịch BIDV cũng vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ. Trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỉ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.
Bên cạnh ông Trần Bắc Hà bị xem xét kỷ luật, các lãnh đạo khác của BIDV là ông Đoàn Ánh Sáng (phó tổng giám đốc) và ông Trần Lục Lang (phó tổng giám đốc BIDV) cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có vi phạm nghiêm trọng.
Chiều tối 29-11, công an thực hiện lệnh khám xét nhà ông Kiều Đình Hòa, cựu giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. Ảnh: Đ.LAM
Ông Trần Bắc Hà trong một hội nghị. Ảnh: L.PHI
Ông Trần Bắc Hà liên quan Phạm Công Danh
Tháng 7 vừa qua, tại phiên xử đại án Phạm Công Danh, Trầm Bê cùng 44 đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), ông Trần Bắc Hà được tòa triệu tập nhưng đã có đơn xin vắng mặt với lý do đang chữa bệnh tại Singapore.
Theo tài liệu của CQĐT, để có tiền tăng vốn điều lệ khi tái cơ cấu VNCB, ông Phạm Công Danh với vai trò chủ tịch VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh tìm đến BIDV để vay vốn.
Ông Phạm Công Danh gặp ông Đoàn Ánh Sáng (phó tổng giám đốc BIDV phụ trách ban khách hàng doanh nghiệp) và ông Trần Lục Lang (phó tổng giám đốc phụ trách ban quản lý rủi ro). Qua hai người này, Phạm Công Danh đặt vấn đề việc sẽ giới thiệu khách hàng có nhu cầu vay vốn kinh doanh cho BIDV.
Trường hợp khách hàng do VNCB giới thiệu không có đủ tài sản đảm bảo thì VNCB sẽ hỗ trợ, dùng tài sản của mình cầm cố, thế chấp, đảm bảo khoản vay theo quy định của BIDV. Khi được lãnh đạo BIDV đồng ý cho vay, Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới dùng 12 công ty ma do mình thành lập làm khống hồ sơ vay vốn 4.700 tỉ đồng tại BIDV. Tài sản đảm bảo khoản vay gồm 3.070 tỉ đồng là tiền của VNCB gửi tại BIDV và một số tài sản khác của Tập đoàn Thiên Thanh như sáu lô đất sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng), đất 209 Trường Chinh (Đà Nẵng).
Theo kết luận điều tra, quyết định phê duyệt chủ trương cho vay của hội sở là phán quyết tín dụng để các chi nhánh thực hiện cho vay. Khi đến hạn, 12 công ty không trả được nợ nên BIDV đã tự động trừ tiền trên tài khoản tiền gửi của VNCB. Vì bảo lãnh cho các khoản vay nói trên, VNCB bị thiệt hại hơn 2.500 tỉ đồng...
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo quy định.
| Ông Hà bị bắt không ảnh hưởng hoạt động của BIDV Chiều 29-11, sau khi công an khởi tố, bắt giam ông Trần Bắc Hà và những người liên quan, Ngân hàng BIDV đã phát đi thông cáo về việc này. Theo BIDV, các vấn đề liên quan đến vi phạm của các cá nhân nêu trên xảy ra trước đây đã được BIDV chủ động báo cáo cơ quan chức năng xử lý, hỗ trợ làm việc với doanh nghiệp để thu hồi nợ cho ngân hàng. “BIDV sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật” - thông cáo nêu. Cũng theo BIDV, với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam, hệ thống quản trị theo chuẩn mực, mọi hoạt động của BIDV luôn đảm bảo được duy trì liên tục, ổn định và phát triển. Góp phần vào việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, đảm bảo cân đối vĩ mô của đất nước mà không bị ảnh hưởng của sự việc nêu trên. Đến nay mọi hoạt động kinh doanh của BIDV luôn được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. Tổ chức định hạng quốc tế Moody’s nâng hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) của BIDV từ mức B3 lên mức B2. BIDV khẳng định hoạt động của toàn hệ thống không bị ảnh hưởng tiêu cực từ những thông tin trên. LÊ PHI |
