Ngày 13-11, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Trần Văn Tài (35 tuổi, ngụ xã Đắk R'Tíh, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo điều tra, tháng 5, Tài từ tỉnh Đắk Nông sang tạm trú ở phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để hoạt động cho vay lãi nặng.
Để thực hiện hành vi, Tài đã làm quen với các “anh chị” từ miền Bắc vào và mua lại số điện thoại 0967.417.997. Đây là số điện thoại mà trước đó các “anh chị” chuyên dùng để cho khách gọi điện vay và thu tiền lãi.
Tại Lâm Đồng, Tài tìm đến các vùng người đồng bào để cho vay lãi nặng.
Cụ thể, với những người mới vay và vay số tiền ít thì Tài tính tiền lãi 10.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày. Còn với những người mới vay mà vay với số tiền nhiều hơn thì Tài tính lãi từ 7.000 - 8.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày (cao nhất là 365%/năm).
Khi mới vay, Tài cho mỗi người vay trong vòng 10 ngày/kỳ vay. Khi hết kỳ, Tài đến lấy tiền lãi và tiền gốc.
Khi hết 1 kỳ, nếu khách vay tiền chưa trả cả tiền gốc và tiền lãi thì Tài tiếp tục gia hạn thêm kỳ tiếp theo đến khi nào khách vay trả hết tiền gốc và tiền lãi.
Trước khi Tài đưa tiền cho khách vay, Tài sẽ thu trước số tiền lãi trong 1 kỳ tương ứng với số tiền khách vay. Số tiền này Tài trừ trực tiếp vào tiền gốc ban đầu.
Đối với những người đã vay nhiều lần, Tài sẽ chuyển khoản qua ngân hàng, còn với những người lạ và vay lần đầu Tài sẽ yêu cầu viết giấy vay hoặc giấy mượn tiền hoặc biến thành giấy hợp đồng thuê xe tự lái và giữ lại giấy tờ tuỳ thân người vay.
Ngày 10-11, Tài bị Công an huyện Di Linh bắt quả tang khi đi thu tiền của một người dân ở xã Liên Đầm.
Khi bắt Tài, công an thu giữ hai ĐTDĐ, một xe máy, một túi nilong bên trong chứa ma túy đá và nhiều tài liệu thể hiện hành vi cho vay lãi nặng.
