Ngày 20-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm ba bị can liên quan đến vụ án giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng.
Cụ thể, ba bị can gồm: Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, ngụ huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Nguyễn Thị Hiền (52 tuổi, ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và Nguyễn Thiên Ân (30 tuổi, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội giả mạo trong công tác, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong ba bị can trên, Nguyễn Thiên Ân là nhân viên Phòng Giao dịch Nam Phước, Ngân hàng TMCP An Bình.
Ân là cấp dưới của Hà Hải Đăng (35 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Giám đốc Phòng Giao dịch Nam Phước, Ngân hàng An Bình (đã bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ 2019 đến 2022, ngoài công việc chính là Giám đốc Phòng Giao dịch Nam Phước, Ngân hàng An Bình, Đăng còn kinh doanh thêm bất động sản.
Đăng đưa thông tin gian dối rằng cần vay tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, nhưng thực tế là dùng số tiền này để trả nợ, đầu tư bất động sản kiếm lời. Sau đó, Đăng không có khả năng trả nợ.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà Đăng chiếm đoạt của các bị hại là 14 tỉ đồng.
Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định quá trình Đăng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có sự giúp sức của Dũng và Hiền. Hai người này cung cấp thông tin gian dối làm cho bị hại tin tưởng, giao tiền cho Đăng chiếm đoạt.
Ngoài ra, Đăng đã chỉ đạo Ân làm giả các hồ sơ thủ tục đáo hạn để giúp Đăng lừa dối các bị hại để chiếm đoạt tiền.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
