Ngày 30-7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố bị can đối nhóm người có hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Ba người bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoài Nhân (24 tuổi), Đặng Trâm Anh (31 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Ngà (28 tuổi, cùng trú Bình Phước).
Cả ba người này đều bị cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo cơ quan điều tra, tháng 11-2023, biết được một số công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhu cầu cần mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa việc kê khai hàng hóa.
Nhân, Trâm Anh và Ngà đã cấu kết rồi liên hệ với Dương Thanh Thủy (39 tuổi, ngụ Bình Dương) thống nhất giá cả và mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá dao động từ 6.5% đến 9% tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.
Trước đó, ngày 2-5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy.
Cơ quan điều tra xác định, Thủy đã sử dụng CCCD mua trên mạng xã hội rồi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký thành lập 18 công ty với mục đích bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) với tỷ lệ 3- 5% cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế, gian lận thuế.
Thủy đã sử dụng các công ty trên bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty khác nhau trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
