Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, ông Dương Tấn Trước, cựu tổng giám đốc Công ty Tường Việt, bị VKSND Tối cao truy tố tội tham ô tài sản.
Mua dự án không cần trả tiền...
VKS xác định Dương Tấn Trước đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chiếm đoạt hơn 4.752 tỉ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 605 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, cuối năm 2020, ông Trước quen biết bà Trương Mỹ Lan. Khoảng tháng 4-2021, bà Trương Mỹ Lan và Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), trao đổi thỏa thuận với ông Trước về việc bà Lan bán dự án bất động sản Thanh Yến cho Dương Tấn Trước và Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỉ đồng.
Về việc thanh toán, ông Trước không phải trả tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB, số tiền nhận nợ là 3.500 tỉ đồng, trong đó 2.500 tỉ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, 1.000 tỉ đồng để bà Lan sử dụng và bà Lan có trách nhiệm trả SCB.
Ông Trước chỉ đạo nhân viên Công ty Tường Việt liên hệ với phía SCB thực hiện phương án vay vốn và thành lập Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh để đứng tên hồ sơ.
Ngày 19-5-2021, SCB ký thỏa thuận cho vay với Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh, số tiền vay giải ngân lần lượt là 1.700 và 1.800 tỉ đồng. Sau khi giải ngân, tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà Lan.
Tài sản bảo đảm cho 2 khoản vay nêu trên là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 7.092 m2 đất thuộc dự án Thanh Yến.
Hàng ngàn tỉ đồng được bà Trương Mỹ Lan "cho"
Ngoài ra, liên quan đến một dự án khác, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB, làm hồ sơ cho Công ty Tường Việt vay 1.500 tỉ đồng. "Thực chất là rút tiền SCB để Trương Mỹ Lan cho Dương Tấn Trước số tiền trên'' - cáo trạng nêu.
Dương Tấn Trước chỉ đạo nhân viên phối hợp với nhân viên SCB đưa Công ty Việt Đức đứng tên khoản vay, lập các hợp đồng mua bán khống giữa Công ty Việt Đức và các công ty trong nhóm Tường Việt để hợp thức phương án vay.
SCB đã giải ngân 18 lần, tổng số tiền 1.498 tỉ đồng. Giám đốc Công ty Tường Việt không ký thỏa thuận từng lần nhận nợ, không ký giấy nhận nợ, không ký ủy nhiệm chi… nhưng SCB vẫn giải ngân.
Trong số tiền giải ngân 1.498 tỉ đồng nói trên, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung giữ lại để sử dụng 240 tỉ đồng. Do đó, bà Lan tiếp tục chỉ đạo Dung lập thêm hồ sơ vay vốn khống để rút tiền chuyển cho ông Trước bù vào số tiền đã sử dụng.
Ngày 18-8-2022, SCB Chi Nhánh Chợ Lớn ký thỏa thuận cho Công ty Việt Đức vay 248,5 tỉ đồng. Khoản vay đã được giải ngân nhưng hồ sơ khoản vay trên chưa có Tờ trình tái thẩm định của Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp; Tờ trình tổng giám đốc; Nghị quyết của HĐQT…
Thông qua 2 khoản vay nói trên, các bị can đã rút của SCB số tiền 1.746,5 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Dương Tấn Trước còn nhận của bà Lan số tiền hơn 2.697 tỉ đồng. Trong số tiền này, ông Trước đã đưa lại bà Lan 492,5 tỉ đồng (thông qua Trương Huệ Vân), đến nay còn hơn 2.204 tỉ đồng.
Sau khi vụ án được khởi tố, ông Dương Tấn Trước đã trả SCB hơn 813 tỉ đồng và nộp khắc phục 52 tỉ đồng. Ông Trước cũng xin nộp lại số tiền hơn 2.204 tỉ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả.
