Ngày 15-12, VKSND Tối cao (Vụ 3) đã ban hành Thông báo số 250/TB-VKSTC-V3 về việc truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ngân hàng TMCP phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.
Thông báo của VKSND Tối cao khẳng định sẽ truy tố và đề nghị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật đối với năm bị can bỏ trốn trong vụ Vạn Thịnh Phát nếu như họ không ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa.
Ngày 13-12, VKSND Tối cao đã ban hành Cáo trạng số 219/CTr-VKSTC-V3 truy tố 86 bị can về các tội tham ô tài sản; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trong số 86 bị can bị truy tố này, có 5 bị can hiện đang bỏ trốn gồm: Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Chiêm Minh Dũng (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Trầm Thích Tồn (thành viên HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB).
Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, VKSND Tối cao (Vụ 3) kêu gọi 5 bị can này đến cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.
Nếu các bị can này tiếp tục bỏ trốn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.
Theo cáo trạng, bị can Đinh Văn Thanh đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát trong việc lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.
Bị can Chiêm Minh Dũng đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan bằng cách ký hợp thức 362 khoản vay, gây thiệt hại 140.713 tỉ đồng.
Bị can Thầm Thích Tồn giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng SCB. Từ ngày 25-7-2012 đến ngày 24-5-2013, bị can đã ký hợp thức 80 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 7.176 tỉ đồng.
Bị can Nguyễn Thị Thu Sương đã ký hợp thức 79 khoản vay cho nhóm Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại số tiền 6.989 tỉ đồng.
Bị can Nguyễn Lâm Anh Vũ ký hợp thức hồ sơ 112 khoản vay, gây thiệt hại số tiền 3.762 tỉ đồng.
