Các bị cáo gồm Phan Bá Tòng (Tòng "Thiên Mã", nguyên giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng ra tòa còn có bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu Ngân hàng VDB Cần Thơ) và Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng VDB Cần Thơ) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo tại tòa.
Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng VDB Cần Thơ, Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02-2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.
Sau đó, Tòng chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên của Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi. Ngoài ra còn lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ… Qua đó, Tòng đã chiếm đoạt của VDB Cần Thơ hơn 147 tỉ đồng.
Trước đó, mở ra xét xử hồi tháng 3-2018 nhưng phiên tòa đã phải hoãn vì một hội thẩm nhân dân bị bệnh bất ngờ phải nhập viện cấp cứu.
