Đề nghị truy tố chủ doanh nghiệp bán hóa đơn khống để hợp thức hóa cát lậu

Ngày 22-9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tuyền (SN 1986, trú huyện An Dương, Hải Phòng) là chủ sở hữu Công ty TNHH TMXD VT Thành Trung HD về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Bị can Nguyễn Văn Tuyền bị truy tố vì đã cung cấp "hóa đơn ma" nhằm hợp thức hóa cho hơn 8000 m³ cát lậu sử dụng thi công xây dựng dự án đường bao biển Hạ Long.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình lĩnh vực xây dựng, Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện tại dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng, khắc phục ô nhiễm môi trường đường Trần Quốc Nghiễn (đoạn từ cầu Bài Thơ đến điểm đấu nối đường bao biển Hạ Long) do UBND TP Hạ Long làm chủ đầu tư có dấu hiệu sử dụng khoáng sản không rõ nguồn gốc.

Tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn tại TP Hạ Long được xác định đã sử dụng hơn 8000 m³ cát bất hợp pháp

Tiến hành làm việc, xác minh với các đơn vị liên quan, công an xác định khối lượng cát sử dụng cho dự án đường bao biển Trần Quốc Nghiễn khoảng 160.000 m³. Các DN cung cấp kê khai lượng cát này được lấy từ 4 mỏ cát tại 3 tỉnh Phú Thọ, Bắc Giang và Nam Định.

Tuy nhiên, công an phát hiện trong số này có 1 mỏ cát tại tỉnh Phú Thọ được DN kê khai là không có thật. Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, Phòng An ninh Kinh tế đã chuyển hồ sơ tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã xác định trong số cát được cấp vào dự án có 8.126 m³ không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Lượng cát này đã được thu gom trái phép từ nguồn cát lậu sau đó mua hóa đơn khống của Công ty TNHH TMXD VT Thành Trung HD nhằm hợp thức hóa đưa vào dự án.

Tháng 1-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép hóa đơn. Tiếp đó, ngày 26-5-2021, công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuyền, chủ công ty cung cấp "hóa đơn ma" này.

Ngoài đề nghị truy tố bị can Tuyền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng kiến nghị UBND TP Hạ Long không thực hiện thanh quyết toán đối với các hạng mục, nguyên vật liệu không đảm bảo yêu cầu, có nguồn gốc chưa rõ ràng theo quy định của pháp luật.